证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2023-023
安徽神剑新材料股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
（一）、会议召开
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日（周一）下午 14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023 年 5 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 5 月 22 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省芜湖经济技术开发区保顺
路 8 号）
3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：安徽神剑新材料股份有限公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长刘志坚先生。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：
拥有及代表的 占公司有表决权股份总
出席方式 股东人数
股份数（股） 数的比例
现场参会 4 172,449,880.00 18.1329%
网络参会 8 107,700.00 0.0113%
合计 12 172,557,580.00 18.1442%
其中中小投资者 11 12,141,600.00 1.2767%
公司部分董事、监事和高级管理人员出席和列席了本次会议，北京市天元律
师事务所指派律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议和表决情况
(一)审议《公司 2022 年度董事会工作报告》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股
172,513,580 99.9745 44,000 0.0255 0 0
其中，中小投资者表决情况
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股
12,097,600 99.6376 44,000 0.3624 0 0
（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股
172,513,580 99.9745 44,000 0.0255 0 0
其中，中小投资者表决情况
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股
12,097,600 99.6376 44,000 0.3624 0 0
（三）审议《公司 2022 年度财务决算报告》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股
172,513,580 99.9745 44,000 0.0255 0 0
其中，中小投资者表决情况
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股
12,097,600 99.6376 44,000 0.3624 0 0
（四）审议《公司 2022 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股
172,513,580 99.9745 44,000 0.0255 0 0
其中，中小投资者表决情况
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股
12,097,600 99.6376 44,000 0.3624 0 0
（五）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股
172,513,580 99.9745 44,000 0.0255 0 0
其中，中小投资者表决情况
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股
12,097,600 99.6376 44,000 0.3624 0 0
（六）审议《公司 2022 年度利润分配预案》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股
172,513,580 99.9745 44,000 0.0255 0 0
其中，中小投资者表决情况
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股
12,097,600 99.6376 44,000 0.3624 0 0
(七)审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股
172,513,580 99.9745 44,000 0.0255 0 0
其中，中小投资者表决情况
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股
12,097,600 99.6376 44,000 0.3624 0 0
（八）审议《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股
172,513,580 99.9745 44,000 0.0255 0 0
其中，中小投资者表决情况
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股
12,097,600 99.6376 44,000 0.3624 0 0
（九）审议《关于 2023 年度对控股子公司担保的议案》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股
172,462,380 99.9448 95,200 0.0552 0 0
其中，中小投资者表决情况
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股
12,046,400 99.2159 95,200 0.7841 0 0
（十）审议《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股
172,513,580 99.9745 44,000 0.0255 0 0
其中，中小投资者表决情况
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股
12,097,600 99.6376 44,000 0.3624 0 0
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事王申生、殷俊明、程乃胜分别向大会作了
2022 年度述职报告。该报告对公司独立董事 2022 年度出席董事会及股东大会的
情况、发表独立意见情况、对公司进行现场调查情况及保护投资者权益方面所做
的其他工作等履职情况进行了说明。
四、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京市天元律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行了
现场见证，并出具了《法律意见》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决
程序、表决结果合法有效。
《关于安徽神剑新材料股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见》全文
详见 2023 年 5 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、安徽神剑新材料股份有限公司 2022 年度股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于安徽神剑新材料股份有限公司 2022
年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
安徽神剑新材料股份有限公司董事会
二○二三年五月二十二日