证券代码：002361        证券简称：神剑股份        编号：2023-040


           安徽神剑新材料股份有限公司
             第六届董事会第五次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会
议于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件或传真等方式通知全体董事，于 2023 年 12
月 04 日在公司四楼会议室，以现场及通讯的方式召开。
    本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议在保证所有董事充分发
表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项进行表决。会议由董事长刘志
坚先生主持。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定。
    经与会董事表决，通过如下决议：
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    内容详见 2023 年 12 月 05 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
修订< 独立董事工作制度 >的议案》。
   内容详见 2023 年 12 月 05 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
   （http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。
    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
修订< 关联交易制度 >的议案》。
   内容详见 2023 年 12 月 05 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
   （http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。




             安徽神剑新材料股份有限公司 董事会
                          2023 年 12 月 04 日