安徽神剑新材料股份有限公司独立董事
  关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见

    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》
等相关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于客观、独
立判断立场，对公司第六届董事会第五次会议的议案内容进行认真审议，并发表
如下独立意见：

    一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案的独立意见

    经审核，我们认为：公司使用闲置募集资金人民币不超过 15,000 万元暂时
补充流动资金，符合公司发展规划和生产经营需要，可以节省财务费用，符合股
东和广大投资者利益。同时，本次公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划，
没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损
害全体股东利益的情况，符合符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法
律、法规和规范性文件的相关规定。因此，我们同意公司使用闲置募集资金人民
币 15,000 万元暂时补充流动资金。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《安徽神剑新材料股份有限公司独立董事关于第六届董事会第
五次会议相关事项的独立意见》之签署页）




  独立董事： ____________         ____________         ____________
                 王申生               殷俊明              程乃胜



                                               2023 年 12 月 04 日