证券代码：002361         证券简称：神剑股份         编号：2023-039

             安徽神剑新材料股份有限公司
              第六届监事会第五次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会
议于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件或传真等方式通知全体监事，于 2023 年 12
月 04 日在公司三楼会议室，以现场会议的方式召开。
    会议由监事会主席施旭先生主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会
议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项进
行表决。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定。
       经与会监事表决，通过如下决议：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金人民币不超过 15,000 万
元暂时补充流动资金事项，履行了必要的决策程序，有利于公司更好盘活资金使
用效率，符合公司发展利益。因此我们同意上述事项。



    特此公告。


                                        安徽神剑新材料股份有限公司   监事会
                                                    2023 年 12 月 04 日