证券代码：002363             证券简称：隆基机械             公告编号：2023-042



                          山东隆基机械股份有限公司

                       第六届监事会第一次会议决议公告


            本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
       不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2023
年 8 月 3 日下午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2023 年 7 月 27 日以电话或电
子邮件等方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议由王忠年先生主持，以投票表决的方式形成如下决议：
    1、审议并通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 。
    同意选举王忠年先生为公司第六届监事会主席（简历详见附件），任期三年。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第六届监事会第一次会议决议。


    特此公告



                                               山东隆基机械股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2023 年 8 月 3 日
附件：
                              王忠年先生简历
    王忠年，男，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。历任山
东省汽车三泵总厂计量科科长，龙口隆基三泵有限公司检查科科长，公司第三届监事
会监事、第四届监事会主席、第五届监事会主席。现任隆基集团有限公司总经理、工
会主席。
    截至披露日，王忠年先生未持有公司股份，除担任隆基集团有限公司总经理职务
外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。王忠年先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情
形，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在
作为失信被执行人的情形。