证券代码：002366           证券简称：融发核电          公告编号：2023-080

                   融发核电设备股份有限公司
        关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。
    2．股东大会的召集人：本公司董事会。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    4．会议召开的日期、时间：2023 年 8 月 21 日下午 14：00。
    通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023 年 8 月 21 日上午 9:15
—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为：2023 年 8 月 21 日上午 9:15 至 2023 年 1 月 30 日下午 15:00
期间的任意时间。
    5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    6．会议的股权登记日：2023 年 8 月 15 日。
    7.出席对象：
    （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8．会议地点：山东省烟台市莱山区秀林路 2 号，公司会议室。
    二、会议审议事项
    表一：本次股东大会提案编码表：
                                                             备注
    提案
                          提案名称                       该列打勾的栏目
    编码
                                                           可以投票
 非累计投票提案

    1.00       关于补选非独立董事的议案                        √

    上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同
日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
    根据《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号-主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，
单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股
东）。
    三、会议登记等事项
    1．股东出席股东大会登记方式：
    A.自然人股东：本人亲自出席会议的，需出具本人身份证、深圳证券账户卡
办理登记手续。
    B.法人股东：法人股东的法定代表人亲自出席会议的，需出具营业执照复印
件（加盖公章）、本人身份证及法人深圳证券账户卡办理登记手续。
    C.委托代理人出席会议的，代理人须持有股东深圳证券账户卡、股东签署或
盖章的授权委托书（详见附件 2）、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或
本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。
    D.异地股东可用邮件或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电
话登记。
    登记时间：2023 年 8 月 15 日（上午 8：30—11：30、下午 13:00—16:00）。
    登记地点：公司董事会办公室。
    2．会议联系方式
    联系地址：山东省烟台市莱山区秀林路 2 号
    联系人：张炳旭
    联系电话：0535-3725577
    传真：0535-3725577
    出席会议股东食宿费及交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本 次 股东 大会 上 ，股 东可 以通 过 深交 所交 易系 统 和互 联网 投票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    五、备查文件
    1．融发核电设备股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告。
    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    附件 2：授权委托书
    特此公告。




                                 融发核电设备股份有限公司董事会
                                                2023 年 8 月 4 日
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码：“362366”
    2.投票简称：“融发投票”
    3.议案设置及意见表决。
    （1）议案设置
    股东大会审议一项议案，不设总议案。
    （2）填报表决意见
    填报表决意见，同意、反对、弃权。
    （3）股东对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2023 年 8 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00－15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 8 月 21 日 9:15—15:00
   2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：

                                  授权委托书

台海玛努尔核电设备股份有限公司：

    兹委托                        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023
年 8 月 21 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托书有效期限：本委托书至本次股东大会会议结束自行失效。

                                          委托日期：       年          月      日

                                             备注
提案
                   提案名称              该列打勾的栏           选举票数
编码
                                           目可以投票
非累计投票提案
                                                        同意    反对   弃权   回避
1.00   关于补选非独立董事的议案                √




    备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。