证券代码：002366           证券简称：融发核电         公告编号：2023-084

                   融发核电设备股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会无否决提案的情况。
    2.本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。


    一、会议召开和出席情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日下午 14:00。
    通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023 年 8 月 21 日上午
9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为：2023 年 8 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
    地点：山东省烟台市莱山区秀林路 2 号，公司会议室。
    方式：现场表决和网络投票相结合
    召集人：公司董事会
    主持人：董事长陈伟先生
    本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    2.本次股东大会通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 660,136,263
股，占上市公司总股份的 31.7230％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股
份 561,919,863 股，占上市公司总股份的 27.0032％。通过网络投票的股东 13
人，代表股份 98,216,400 股，占上市公司总股份的 4.7198％。
    3.公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司聘请的律师事务
所律师见证本次会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
    1.审议通过《关于补选非独立董事的议案》
    总表决情况：
    同意 660,122,263 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979％；反对
14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 98,264,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9858％；反对
14,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0142％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所：广东华商律师事务所
    2.律师：邓超、贾玥
    3.结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资
格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本
次股东大会作出的决议合法有效。
    四、备查文件
    1.融发核电设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
    2.广东华商律师事务所关于融发核电设备股份有限公司 2023 年第二次
临时股东大会的法律意见书。




                                       融发核电设备股份有限公司 董事会
                                               2023 年 8 月 22 日