证券代码：002366          证券简称：融发核电         公告编号：2023-085

                     融发核电设备股份有限公司

              第六届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会
议通知于2023年8月14日以邮件、电话、现场送达方式发出。
    2.会议于2023年8月24日下午14:00时以现场结合通讯表决方式在公司会议
室召开。
    3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事王雪桂先生，独立董事
方玉诚先生、魏利平女士、董和平先生以通讯表决方式出席会议。
    4.会议由董事长陈伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于<2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
    公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司 2023 年半年度报告内容真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2023 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《2023
年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    2.审议通过《关于<募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告>》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
    《募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.融发核电设备股份有限公司第六届董事会第七次会议决议。
2.独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。




                                  融发核电设备股份有限公司 董事会
                                          2023 年 8 月 26 日