证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-031
浙江亚厦装饰股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会议案对中小股东表决单独计票，中小投资者指除上市公司
董监高人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年05月22日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：2023年05月22日－2023年05月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年
05月22日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2023年05月22日9:15－15:00期间的任意时间。
2、召开地点：浙江省杭州市西湖区沙秀路99号亚厦中心A座12楼会议室
3、召开方式：本次年度股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票结果为准。
4、召集人：浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
5、主持人：董事长丁泽成先生
6、股权登记日：2023年05月16日
7、本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上
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市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
公司股权登记日股份总数 为1,339,996,498股， 公司 有表 决权股 份 总 数 为
1,339,996,498股。出席本次会议的股东及股东授权代表共13人，合计持有股份
763,619,363股，占公司有表决权股份总数的56.9867%。
（1）现场会议出席情况
本次现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共5人，代表有表决权的股
份数为754,898,838股，占公司有表决权股份总数的56.3359%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共8人，代表有
表决权的股份数为8,720,525股，占公司有表决权股份总数的0.6508%。
（3）参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东）情况。
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共11人，代表有表决
权的股份数为53,262,578股，占公司有表决权股份总数的3.9748%。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过 了如下
议案：
（1）《2022 年年度报告及摘要》；
表决结果：同意 763,298,615 股，占出席股东大会有效表 决股 份 总 额 的
99.9580%；反对 217,348 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0285%；弃
权 103,400 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0135%。
（2）《2022 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 763,298,615 股，占出席股东大会有效表 决股 份 总 额 的
99.9580%；反对 217,348 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0285%；弃
权 103,400 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0135%。
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（3）《2022 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 763,298,615 股，占出席股东大会有效表 决股 份 总 额 的
99.9580%；反对 217,348 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0285%；弃
权 103,400 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0135%。
（4）《2022 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 763,298,615 股，占出席股东大会有效表 决股 份 总 额 的
99.9580%；反对 217,348 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0285%；弃
权 103,400 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0135%。
（5）《2022 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 763,402,015 股，占出席股东大会有效表 决股 份 总 额 的
99.9715%；反对 217,348 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0285%；弃
权 0 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0000%。
其中中小股东的表决情况如下：同意 53,045,230 股，占出席会议的中小投资
者的有效表决权股份的 99.5919%；反对 217,348 股，占出席会议的中小投资者的
有效表决权股份的 0.4081%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权
股份的 0.0000%。
（6）《关于向银行和非银行机构申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意 761,228,590 股，占出席股东大会有效表 决股 份 总 额 的
99.6869%；反对 2,390,773 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.3131%；
弃权 0 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0000%。
（7）《关于公司及下属控股子公司、孙公司之间担保额度的议案》；
表决结果：同意 761,228,590 股，占出席股东大会有效表 决股 份 总 额 的
99.6869%；反对 2,390,773 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.3131%；
弃权 0 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0000%。
其中中小股东的表决情况如下：同意 50,871,805 股，占出席会议的中小投资
者的有效表决权股份的 95.5113%；反对 2,390,773 股，占出席会议的中小投资者
的有效表决权股份的 4.4887%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决
权股份的 0.0000%。
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（8）《关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的议案》；
表决结果：同意 759,785,790 股，占出席股东大会有效表 决股 份 总 额 的
99.4980%；反对 3,833,573 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.5020%；
弃权 0 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0000%。
其中中小股东的表决情况如下：同意 49,429,005 股，占出席会议的中小投资
者的有效表决权股份的 92.8025%；反对 3,833,573 股，占出席会议的中小投资者
的有效表决权股份的 7.1975%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决
权股份的 0.0000%。
（9）《关于开展票据池业务的议案》；
表决结果：同意 755,045,238 股，占出席股东大会有效表 决股 份 总 额 的
98.8772%；反对 8,574,125 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 1.1228%；
弃权 0 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0000%。
其中中小股东的表决情况如下：同意 44,688,453 股，占出席会议的中小投资
者的有效表决权股份的 83.9022%；反对 8,574,125 股，占出席会议的中小投资者
的有效表决权股份的 16.0978%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表
决权股份的 0.0000%。
（10）《关于确认公司 2022 年度董事、监事及高管人员薪酬的议案》；
表决结果：同意 763,402,015 股，占出席股东大会有效表 决股 份 总 额 的
99.9715%；反对 217,348 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0285%；弃
权 0 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0000%。
其中中小股东的表决情况如下：同意 53,045,230 股，占出席会议的中小投资
者的有效表决权股份的 99.5919%；反对 217,348 股，占出席会议的中小投资者的
有效表决权股份的 0.4081%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权
股份的 0.0000%。
（11）《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财
务审计机构的议案》；
表决结果：同意 763,298,615 股，占出席股东大会有效表 决股 份 总 额 的
99.9580%；反对 217,348 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0285%；弃
权 103,400 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0135%。
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其中中小股东的表决情况如下：同意 52,941,830 股，占出席会议的中小投资
者的有效表决权股份的 99.3978%；反对 217,348 股，占出席会议的中小投资者的
有效表决权股份的 0.4081%；弃权 103,400 股，占出席会议的中小投资者的有效
表决权股份的 0.1941%。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事傅黎瑛女士向大会作了 2022 年度独立董
事 述 职 报 告 ， 述 职 报告 全文 内容 于 2023 年 4 月 29 日 刊 登 在 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。
五、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师到会见证本次年度股东大会，并出具了法律意见
书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和
表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
六、备查文件
1、经公司与会董事签字的公司 2022 年年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司
二〇二三年五月二十二日
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