证券代码：002375             证券简称：亚厦股份          公告编号：2023-046



                     浙江亚厦装饰股份有限公司
                 第六届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江亚厦装饰股份有限公司于 2023 年 9 月 18 日以专人送达、邮件、电话
通知方式向全体监事发出第六届监事会第六次会议通知。会议于 2023 年 9 月 26
日下午 14:30 在公司 12 楼会议室以现场表决的形式举行。本次会议应到监事三
名，实到三名，符合召开监事会会议的法定人数，会议由监事会主席吕浬女士主
持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议
审议并通过了如下议案：
    1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补非职工
代表监事的议案》。
    因公司工作安排的原因，吕浬女士向监事会申请辞去监事会主席、非职工代
表监事职务。吕浬女士辞职后，仍在公司担任其他职务。
    经审核，监事会同意王震先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。
简历附后。
    此项议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
    《关于审计负责人、监事会主席、非职工代表监事辞职暨增补非职工代表监
事的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。

                                                  浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                            监事会
                                                   二〇二三年九月二十六日
    附：简历


    王震先生，1970 年 1 月出生，大学本科学历，高级经济师，中共党员。曾任
浙江亚厦装饰集团有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理，嘉兴市亚厦房
地产开发有限公司总经理、浙江亚厦装饰股份有限公司监事会主席。现任亚厦控
股有限公司董事、副总裁，浙江省硬笔书法家协会主席。
    王震先生持有本公司股份 5,599,747 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2
条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。近三年未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失
信被执行人”。