证券代码：002375            证券简称：亚厦股份       公告编号：2023-051



                       浙江亚厦装饰股份有限公司
                 第六届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议

通知于 2023 年 10 月 7 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2023 年 10
月 13 日以现场+通讯表决的方式召开。本次会议由董事长丁泽成先生主持，会议
应参加董事 7 名，实际参加会议董事 7 名，公司监事、高管人员列席了会议，此
次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真
审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
    1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任财务总监
的议案》。

    经董事长提名，公司聘任吕浬女士（简历附后）为财务总监，任期 2023 年

10 月 13 日至 2025 年 8 月 28 日。
    公司独 立董 事对 该事项 发表 了独 立意 见， 具体内 容刊 登于 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查询。
    2、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任审计负责
人的议案》。

    聘任王震先生（简历附后）为公司审计负责人，任期 2023 年 10 月 13 日至
2025 年 8 月 28 日。


    特此公告。
                                                 浙江亚厦装饰股份有限公司

                                                           董事会
                                                  二〇二三年十月十三日
附简历：
    吕浬女士：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 7 月出生，本科学历，
曾任浙江亚厦装饰集团有限公司会计，浙江亚厦幕墙有限公司财务部经理，上海

蓝天房屋装饰工程有限公司财务总监，浙江亚厦装饰股份有限公司监事。
    吕浬女士未直接持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《自律监管
指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、
监事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。
    王震先生：中国国籍，无境外永久居留权。1970 年 1 月出生，大学本科学
历，高级经济师，中共党员。曾任浙江亚厦装饰集团有限公司办公室主任、总经
理助理、副总经理，嘉兴市亚厦房地产开发有限公司总经理、浙江亚厦装饰股份

有限公司监事会主席。现任亚厦控股有限公司董事、副总裁，浙江省硬笔书法家
协会主席，浙江省书法研究会副主席。
    王震先生持有本公司股份 5,599,747 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2

条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。近三年未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失
信被执行人”。