证券代码：002375            证券简称：亚厦股份         公告编号：2023-067



                         浙江亚厦装饰股份有限公司
                    第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知
于 2023 年 12 月 01 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议于
2023 年 12 月 08 日以通讯表决的方式召开，应参加董事 7 名，实际参加会议董事 7
名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经通讯表决形成如下决议：
    1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>
的议案》。
    公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，对《公司章程》进行
相应修改。
    《浙江亚厦装饰股份有限公司章程》和《浙江亚厦装饰股份有限公司章程修正
案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<股东大会议
事规则>的议案》。
    《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<董事会议事
规则>的议案》。
    《董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    4、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<独立董事工


                                     1
作制度>的议案》。
    《独立董事工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    5、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<审计委员会
工作细则>的议案》。
    《审计委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    6、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<提名委员会
工作细则>的议案》。
    《提名委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    7、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<薪酬与考核
委员会工作细则>的议案》。
    《 薪酬与考核委员会工作 细则 》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    8、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<关联交易决
策制度>的议案》。
    《关联交易决策制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    9、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<募集资金管
理制度>的议案》。
    《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    10、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<信息披露
管理制度>的议案》。
    《信息披露管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    11、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<累积投票

                                     2
制实施细则>的议案》。
    《累积投票制实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    12、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<短期理财
业务管理制度>的议案》。
    《短期理财业务管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    13、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<风险投资
管理制度>的议案》。
    《风险投资管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    14、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<独立董事专
门会议工作细则>的议案》。
    《 独立董事专门会议工作 细则 》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    15、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第
二次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议董事会提
交的相关议案。详细内容见刊登在 2023 年 12 月 09 日《上海证券报》、《证券时报》
和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江亚厦
装饰股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
    以上议案 1、2、3、4、8、9、11 需要提交公司 2023 年第二次临时股东大会审
议。
    特此公告。


                                                    浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                              董事会
                                                        二〇二三年十二月八日

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