证券代码：002376                  证券简称：新北洋                      公告编号：2023-062

债券代码：128083                 债券简称：新北转债

                       山东新北洋信息技术股份有限公司
                     第七届董事会第十五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


     山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通
知于 2023 年 8 月 15 日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事及监事，会议于
2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加
表决的董事 9 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：
     一、审议并通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     《公司 2023 年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司 2023 年半年度报告》刊登
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     二、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
     同意对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体修订内容对照如下：

                   修订前                                               修订后
第六条 公司注册资本为人民币 65,520.3955 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 64,847.0164 万元。

第二十条 公司股份总数为 65,520.3955 万股，全部       第二十条 公司股份总数为 64,847.0164 万股，全部
为普通股。                                           为普通股。

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     修订后的《公司章程》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     特此公告。
                                                       山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
                                                                              2023 年 8 月 26 日

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