证券代码：002378                 证券简称：章源钨业       编号：2023-043


                       崇义章源钨业股份有限公司

                   第六届监事会第二次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议（以
下简称“会议”）通知于 2023 年 7 月 18 日以专人送达、电话或电子邮件的方式发
出，于 2023 年 7 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事
3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席刘军先生主持。会议符合《中

华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经审议，通过如下议案：

    1. 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经审核，监事会认为：公司本次修订《监事会议事规则》部分条款，是根据
最新法律、法规的相关规定及公司实际业务发展情况进行的修订，有利于加强公
司规范运作，进一步完善治理结构，同意公司本次修订《监事会议事规则》事宜。
    修订后的公司《监事会议事规则》详见 2023 年 8 月 1 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    2. 审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限
售期解除限售条件成就的议案》。

     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年
限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划预
留授予部分第二个解除限售期解除限售的条件已成就，本次解除限售的激励对象
主体资格合法、有效，同意公司按照相关规定办理解除限售事宜。
    《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限
售条件成就的公告》详见 2023 年 8 月 1 日的《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公 司第六
届监事会第二次会议决议》。



    特此公告。




                                         崇义章源钨业股份有限公司监事会
                                                2023 年 8 月 1 日




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