证券代码：002378              证券简称：章源钨业          编号：2023-045


                       崇义章源钨业股份有限公司

             关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 29 日召开第
六届董事会第二次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会
的议案》，现将本次股东大会有关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1. 股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
    2. 股东大会的召集人：公司董事会
    公司于 2023 年 7 月 29 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于提
请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 8 月 25 日召开公
司 2023 年第一次临时股东大会。
    3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
    4. 会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）14:30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2023 年 8 月 25 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 25
日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式
召开。
    6. 会议的股权登记日：2023 年 8 月 21 日（星期一）

                                      1
    7. 出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8. 现场会议地点：江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有 限公司
二楼多媒体会议室。

    二、会议审议事项

    1. 本次股东大会表决的提案名称

                                                                       备注
 提案编码                         提案名称                        该列打勾的栏目
                                                                      可以投票
    100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                            √
 非累积投
   票提案
    1.00    《关于修订公司<章程>及其附件的议案》                         √
    2.00    《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》                       √

    2. 提案的披露情况
    提案 1 已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见 2023 年
8 月 1 日 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《上 海 证 券 报 》 及巨 潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第二次会议决议公告》。
    提案 2 已经公司第六届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见 2023 年
8 月 1 日 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《上 海 证 券 报 》 及巨 潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届监事会第二次会议决议公告》。
    3. 提案 1 和提案 2 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    公司将对上述提案的中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、
高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）

                                        2
的表决情况，进行单独计票并披露投票结果。

    三、提案编码注意事项

    本次股东大会设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案），对应的提案
编码为 100。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票制议案外的其他所有议
案表达相同意见。

    四、会议登记等事项

    1．登记方式：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡、持股清单等持股凭证登
记。
    （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东证券账户卡、持股清
单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。
    （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清
单等持股凭证登记。
    （4）异地股东凭以上有关证件的信函、邮件进行登记，需在 2023 年 8 月 25
日上午 12 点前送达或邮件至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样）。
    2．登记时间：2023 年 8 月 23 日 8:00-17:00。
    3．登记地点：崇义章源钨业股份有限公司董事会办公室。
    4．联系方式：
    联系地址：江西省赣州市崇义县城塔下
    联系人：张翠     刘敏
    电话：0797-3813839
    邮箱：info@zy-tungsten.com
    5．会议费用：与会人员参加会议的食宿和交通费用自理。
    6．出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证
明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（地址


                                     3
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

    六、备查文件

    1. 第六届董事会第二次会议决议；
    2. 第六届监事会第二次会议决议。


    特此公告。




                                          崇义章源钨业股份有限公司董事会
                                                   2023 年 8 月 1 日




                                     4
附件 1

                     参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362378”，投票简称为“章源
投票”。
    2．填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提 案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1．投票时间：2023 年 8 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 8 月 25 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 8 月 25 日（现场股东大会结束当日）下
午 15:00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。


                                      5
   3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    6
附件 2：

                                  授权委托书



致：崇义章源钨业股份有限公司
    兹授权委托                先生/女士代表本公司/本人出席 2023 年 8 月 25
日召开的崇义章源钨业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代表本公
司/本人依照以下指示对下列议案投票。
    本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为 行使表决
权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
    委托人签字（盖章）：
    委托人身份证号码：
    委托人股东账号：
    委托人持股数量：
    受托人签字：
    受托人身份证号码：
    委托日期：
    有限期限：自签署日至本次股东大会结束。

                        本次股东大会提案表决意见表

                                                备注     同意   反对   弃权

 提案编码              提案名称               该列打勾
                                              的栏目可
                                              以投票
             总议案：除累积投票提案外的所有
   100                                           √
             提案
非累积投票
  提案
             《关于修订公司<章程>及其附件的
   1.00                                          √
             议案》
             《关于修订公司<监事会议事规则>
   2.00                                          √
             的议案》




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