证券代码：002378             证券简称：章源钨业           编号：2023-051



                      崇义章源钨业股份有限公司

                  第六届董事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议（以
下简称“会议”）通知于 2023 年 10 月 18 日以专人送达、电话或电子邮件的形式
发出，于 2023 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名，本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国
公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经审议，通过如下议案：

    1. 审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《公司 2023 年第三季报告》详见 2023 年 10 月 31 日的《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2. 审议通过《关于 2023 年 1-9 月计提资产减值准备的议案》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    董事会审计委员会对议案发表了合理性说明，监事会对议案发表了相关意见。
《关于 2023 年 1-9 月计提资产减值准备的公告》详见 2023 年 10 月 31 日《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



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    三、备查文件

   1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第六
届董事会第四次会议决议》。



   特此公告。




                                      崇义章源钨业股份有限公司董事会
                                            2023 年 10 月 31 日




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