证券代码：002378              证券简称：章源钨业        编号：2023-060



                       崇义章源钨业股份有限公司

                 2023 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1. 会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）14:30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 18
日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2. 现场会议召开地点：江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股 份有限
公司二楼多媒体会议室。
    3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召
开。
    4. 会议召集人：公司董事会
    5. 会议主持人：公司董事、总经理黄世春先生
    6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证
券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。
    7. 会议出席情况：


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    出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 27 人，代表股份数 量 为
743,438,867 股，占公司有表决权股份总数的 61.8801%，没有股东委托独立董事
投票。
    （ 1） 出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 11 人 ， 代 表 股 份 数 量 为
738,562,495 股，占公司有表决权股份总数的 61.4742%；
    （2）通过网络投票出席会议的股东 16 人，代表股份数量为 4,876,372 股，
占公司有表决权股份总数的 0.4059%；
    （3）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况：
    出席现场会议和通过网络投票出席会议的中小股东及代理人共 20 人，代表
股份数量为 7,496,392 股，占公司有表决权股份总数的 0.6240%。
    8. 公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了 本次会
议，国浩律师（上海）事务所律师出席本次会议并进行见证。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议 了如下
提案，表决结果如下：

    1. 审议通过《关于修订公司<章程>及其附件的议案》。

    表决情况：
                 全体出席股东的表决情况                   中小股东的表决情况

                               占出席会议有效                       占出席会议中小股
表决意见
             股份数（股）      表决权股份总数     股份数（股）      东所持有效表决权

                                    的比例                           股份总数的比例

  同意        743,410,637         99.9962%           7,468,162           99.6234%

  反对           18,930            0.0025%            18,930             0.2525%

  弃权           9,300             0.0013%             9,300             0.1241%

    表决结果：本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议有效表
决权股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。



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    2. 审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》。

    表决情况：
                 全体出席股东的表决情况              中小股东的表决情况

                             占出席会议有效                   占出席会议中小股
表决意见
           股份数（股）      表决权股份总数    股份数（股）   东所持有效表决权

                                 的比例                        股份总数的比例

  同意      739,624,565         99.4869%        3,682,090         49.1182%

  反对       3,814,302          0.5131%         3,814,302         50.8818%

  弃权             0               0                0                 0

    表决结果：本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（上海）事务所律师陈小形、周烨培见证了本次股东大会，并出具
了法律意见书。
    该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人
员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，
合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    四、备查文件

    1. 公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
    2. 国浩律师（上海）事务所出具的《关于崇义章源钨业股份有限公司 2023
年第二次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                              崇义章源钨业股份有限公司董事会
                                                     2023 年 12 月 19 日




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