股票代码：002379       股票简称：宏创控股         公告编号：2023－050


               山东宏创铝业控股股份有限公司
         第六届董事会 2023 年第七次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

    山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2023 年

第七次临时会议于 2023 年 9 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式

召开，会议通知于 2023 年 9 月 19 日已通过书面、传真、电子邮件、电话及其他

口头方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事共 7 人。会议由董事长赵前方先

生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    1、审议并通过了《关于调整公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》；

    本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵前方

回避表决。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券

报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《关于调

整公司 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》。

    独立董事对该事项已发表事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见同

日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、第六届董事会 2023 年第七次临时会议决议；

    2、独立董事关于调整公司 2023 年度日常关联交易额度预计事项的事前认可

意见；

    3、独立董事关于公司第六届董事会 2023 年第七次临时会议相关事项的独立
意见。

    特此公告。



                 山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

                      二〇二三年九月二十三日