证券代码：002383           证券简称：合众思壮         公告编号：2023-047



                     北京合众思壮科技股份有限公司
               关于二○二二年度股东大会增加临时提案
                              暨补充通知的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


       北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28
日披露了《关于召开二○二二年度股东大会的通知》，定于 2023 年 5 月 19 日（星
期五）下午 14:30 召开二○二二年度股东大会，具体内容详见公司刊登在《中国
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
       公司于 2023 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于与专业投资机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》；于 2023
年 5 月 8 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司
使用河南航空港投资集团有限公司及其子公司财务资助及担保额度暨关联交易
的议案》、《关于向五矿国际信托有限公司申请信托贷款暨关联交易的议案》。
       为提高决策效率，公司控股股东郑州航空港区兴慧电子科技有限公司（以
下简称“兴慧电子”）于 2023 年 5 月 8 日提交了《关于二○二二年度股东大会增
加临时提案的提议函》，提请将《关于与专业投资机构共同投资设立产业投资基
金暨关联交易的议案》、 关于公司及子公司使用河南航空港投资集团有限公司及
其子公司财务资助及担保额度暨关联交易的议案》、 关于向五矿国际信托有限公
司申请信托贷款暨关联交易的议案》作为临时提案提交二○二二年度股东大会审
议。
       根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》
等相关法律法规规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东
大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，兴慧电子持
有的股份数为 149,031,577 股，持股比例为 20.13%。董事会认为：兴慧电子作
为公司持股 3%以上股东，具有提出临时提案的资格，提案内容亦未超出相关法
律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序和内容符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定，公司董
事会同意将上述三个议案提交二○二二年度股东大会审议。
     除上述内容外，公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《关于召开二○二二年度
股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现将二○二二年度股
东大会的补充通知公告如下：
     一、召开会议的基本情况
     1.会议届次：二○二二年度股东大会
     2.召集人：公司董事会
     3.会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会
第二十三次会议，审议通过了《关于召开二〇二二年度股东大会的议案》，本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     4.现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街 8 号院公司会议室。
     5.召开时间：
     （1）现场会议召开时间为：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:30
     （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2023 年 5 月 19 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—
15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 19
日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
     6.召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东
大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
     7.股权登记日：2023 年 5 月 15 日（星期一）
     8.出席对象
     （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托
        代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格
        式详见附件 2）
            （2）公司董事、监事和高级管理人员。
            （3）公司聘请的见证律师等。
            二、会议审议事项

                                                                         备注
提案
                                     提案名称                        该列打勾的栏
编码
                                                                     目可以投票

 100                      总议案：表示对以下所有议案统一表决             √
                                  非累计投票议案

1.00                      《董事会 2022 年年度工作报告》                 √

2.00                       《监事会 2022 年度工作报告》                  √

3.00                     《公司 2022 年年度报告》及其摘要                √

4.00                       《公司 2022 年年度决算报告》                  √

5.00                        公司 2022 年度利润分配预案                   √

6.00                 《董事会 2022 年度内部控制自我评价报告》            √

7.00            《公司 2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》       √

8.00                     关于公司 2023 年度董事薪酬的议案                √

9.00                     关于公司 2023 年度监事薪酬的议案                √

10.00              关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案          √

              关于与专业投资机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易       √
11.00
                                    的议案

              关于公司及子公司使用河南航空港投资集团有限公司及其子       √
12.00
                    公司财务资助及担保额度暨关联交易的议案
              关于向五矿国际信托有限公司申请信托贷款暨关联交易的议       √
13.00
                                      案
            上述议案分别经公司第五届董事会第二十三次、二十四次、二十五次会议
        审议通过，各议案内容详见公司巨潮资讯网披露的相关公告。
            上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独
计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
    三、会议登记方法
    1.登记方式
    （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托
代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
    （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明
书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委
托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加
盖公章）、证券账户卡办理登记。
    （3）可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公
司的时间为准。
    2.登记时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）（上午 9:00 至 11:30，下午
13:00 至 17:00）
    3.现场登记地点：公司董事会办公室
    信函邮寄地址：北京市大兴区科创十二街 8 号院
    邮政编码：100176。信函请注明“股东大会”字样。传真电话：010-58275259
    四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
    五、其他事项
    1.会议联系方式
    联系部门：董事会办公室        联系人：李晓敏女士
    联系电话：010-58275015        联系传真：010-58275259
    2.本次股东大会的现场会议会期预计不超过半天，出席会议的股东食宿、
交通等全部费用自理。
    3.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程
另行通知。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2.公司第五届董事会第二十四次会议决议；
3.公司第五届董事会第二十五次会议决议；
4.公司第五届监事会第十五次会议决议；
5.公司第五届监事会第十六次会议决议；
6.公司第五届监事会第十七次会议决议。


特此公告。


                                       北京合众思壮科技股份有限公司
                                                 董   事   会
                                             二○二三年五月九日
       附件 1：
                           参加网络投票的具体操作流程
       一、   网络投票的程序
       1.投票代码：362383。
       2.投票简称：“思壮投票”。
       3.填报表决意见或选举票数
       本次股东大会不涉及累积投票提案
       对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、   通过深交所交易系统的投票程序
       1.投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2023 年 5 月 19 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下
午 13:00—15:00。
       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、   通过互联网投票系统的投票程序
       1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 19 日（星期五）上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
       2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn      在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
           附件 2：
                                     授   权   委   托    书
          兹授权委托         先生/女士代表本公司/本人出席于 2023 年 5 月 19 日召
  开的北京合众思壮科技股份有限公司二〇二二年度股东大会，并代表我公司/本
  人依照以下指示对下列议案投票。
          我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其
  行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。
          委托人（签名或盖章）：                                    受托人（签名）：
          委托人身份证号码（营业执照号）：                          受托人身份证号：
          委托人股东帐号：
          委托人持股数：       股                                   委托日期：
          有效期限：自签署日至本次股东大会结束
          本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号                         议案名称                          备注              表决意见
                                                         该列打勾的栏
                                                                          同意 反对 弃权
                                                         目可以投票

 100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

       非累积投票议案
1.00            《董事会 2022 年年度工作报告》                 √

2.00             《监事会 2022 年度工作报告》                  √

3.00           《公司 2022 年年度报告》及其摘要                √

4.00             《公司 2022 年年度决算报告》                  √

5.00              公司 2022 年度利润分配预案                   √

              《董事会 2022 年度内部控制自我评价               √
6.00
                            报告》
              《公司 2022 年度募集资金存放和使用               √
7.00
                       情况的专项报告》
8.00           关于公司 2023 年度董事薪酬的议案                √
9.00        关于公司 2023 年度监事薪酬的议案      √

            关于未弥补的亏损达实收股本总额三      √
10.00
                    分之一的议案

            关于与专业投资机构共同投资设立产      √
11.00
             业投资基金暨关联交易的议案

        关于公司及子公司使用河南航空港投资集      √

12.00   团有限公司及其子公司财务资助及担保额
                 度暨关联交易的议案
        关于向五矿国际信托有限公司申请信托贷      √
13.00
                 款暨关联交易的议案
        （注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效，请委托人在相应表决
  意见的格内以“○”表示意见。）