证券代码：002383           证券简称：合众思壮        公告编号：2023-044



                 北京合众思壮科技股份有限公司
               第五届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议的召开情况
    北京合众思壮科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议于 2023 年 5 月
8 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 5 月 6 日以电话、传真、电子邮件
的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席侯
红梅女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》
的有关规定。

    二、监事会会议表决情况
    会议以投票表决的方式通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于公司及子公司使用河南航空港投资集团有限公司及
其子公司财务资助及担保额度暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：本次交易为了更好地满足子公司生产经营资金需
求，该事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司、
股东尤其是中小股东的利益。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原
则，董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定。本议案需提请公司股东大会审议批准。
    （二）审议通过《关于向五矿国际信托有限公司申请信托贷款暨关联交易
的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：本次交易为了更好地满足公司生产经营资金需求，
该事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东
尤其是中小股东的利益。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，董
事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定。本议案需提请公司股东大会审议批准。

    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖公司印章的第五届监事会第十七次会议决议。


    特此公告


                                        北京合众思壮科技股份有限公司
                                                 监事会
                                           二〇二三年五月九日