证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2023-049
北京合众思壮科技股份有限公司
二○二二年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京合众思壮科技股份有限公司于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 9 日在
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开二○二二年度股
东大会通知》、《关于二○二二年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》等
相关文件，会议召开的具体情况如下：
1、召集人：董事会
2、表决方式：现场记名投票、网络投票
3、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023 年 5 月 19 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 19 日（星期
五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街 8 号院公司会议室。
5、主持人：董事长张振伟
6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 7 人，代表股份
219,790,471 股，占上市公司总股份的 29.6870%。其中持股 5%以下的中小股东 5
人，代表股份 18,399,545 股，占上市公司总股份的 2.4852%。
具体情况如下：
（1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人 2 人（代表股东共 2 人）,
1
代表股份 204,853,828 股，占上市公司总股份的 27.6695%。
（2）通过网络投票的股东 5 人，代表股份 14,936,643 股，占上市公司总股
份的 2.0175％。
（3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦文德律师
事务所唐晓韬、曹管律师列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结
果如下：
议案 1.00 《董事会 2022 年年度工作报告》
总表决情况：
同意 219,756,571 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9846%；反对
33,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0154%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,365,645 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8158%；反对
33,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1842%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 《监事会 2022 年度工作报告》
总表决情况：
同意 219,756,571 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9846%；反对
33,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0154%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,365,645 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8158%；反对
33,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1842%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 《公司 2022 年年度报告》及其摘要
2
总表决情况：
同意 219,756,571 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9846%；反对
33,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0154%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,365,645 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8158%；反对
33,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1842%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 《公司 2022 年年度决算报告》
总表决情况：
同意 219,756,571 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9846%；反对
33,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0154%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,365,645 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8158%；反对
33,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1842%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 公司 2022 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 219,756,571 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9846%；反对
33,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0154%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,365,645 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8158%；反对
33,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1842%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 《董事会 2022 年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意 219,756,571 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9846%；反对
33,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0154%；弃权 0 股（其中，因未投
3
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,365,645 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8158%；反对
33,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1842%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 《公司 2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意 219,756,571 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9846%；反对
33,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0154%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,365,645 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8158%；反对
33,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1842%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 关于公司 2023 年度董事薪酬的议案
总表决情况：
同意 219,756,571 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9846%；反对
33,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0154%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,365,645 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8158%；反对
33,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1842%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 关于公司 2023 年度监事薪酬的议案
总表决情况：
同意 219,756,571 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9846%；反对
33,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0154%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,365,645 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8158%；反对
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33,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1842%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10.00 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案
总表决情况：
同意 219,756,571 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9846%；反对
33,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0154%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,365,645 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8158%；反对
33,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1842%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 11.00 关于与专业投资机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的议案
总表决情况：
同意 18,371,645 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8484%；反对 27,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1516%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,371,645 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8484%；反对
27,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1516%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 12.00 关于公司及子公司使用河南航空港投资集团有限公司及其子公司财
务资助及担保额度暨关联交易的议案
总表决情况：
同意 18,371,645 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8484%；反对 27,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1516%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,371,645 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8484%；反对
27,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1516%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
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议案 13.00 关于向五矿国际信托有限公司申请信托贷款暨关联交易的议案
总表决情况：
同意 18,371,645 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8484%；反对 27,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1516%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,371,645 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8484%；反对
27,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1516%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦文德律师事务所唐晓韬、曹管律师现场见证本次会议并出具了法
律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章
程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市中伦文德律师事务所对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
二○二三年五月二十日
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