证券代码：002383            证券简称：合众思壮          公告编号：2023-059



                 北京合众思壮科技股份有限公司
           二○二三年第五次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：
   1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
   2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    北京合众思壮科技股份有限公司于 2023 年 7 月 8 日在《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开二○二三年第五次临时股东大会的通
知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：
    1、召集人：董事会
    2、表决方式：现场记名投票、网络投票
    3、现场会议召开时间：2023 年 7 月 24 日（星期一）下午 14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023 年 7 月 24 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 7 月 24 日（星期
一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街 8 号院公司会议室。
    5、主持人：董事长因工作安排未能现场参会，公司董事会过半数董事共同
推选董事闫文为会议主持人。
    6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 12 人，代表股份
219,318,671 股，占上市公司总股份的 29.6232%。其中持股 5%以下的中小股东
11 人，代表股份 17,927,745 股，占上市公司总股份的 2.4215%。
    具体情况如下：
    （1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人 2 人（代表股东共 2 人）,

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代表股份 204,203,828 股，占上市公司总股份的 27.5817%。
    （2）通过网络投票的股东 10 人，代表股份 15,114,843 股，占上市公司总
股份的 2.0416%。
    （3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦文德律师
事务所赵萍、夏欲钦律师列席了本次会议。
    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结
果如下：
议案 1.00 关于聘任前期会计差错更正会计师事务所的议案
总表决情况：
   同意 219,130,671 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9143%；反对
188,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0857%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
   同意 17,739,745 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9513%；反对
188,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0487%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
   北京市中伦文德律师事务所赵萍、夏欲钦律师现场见证本次会议并出具了法
律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章
程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
    四、备查文件目录
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、北京市中伦文德律师事务所对本次大会出具的法律意见书。




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特此公告。
                 北京合众思壮科技股份有限公司
                    二○二三年七月二十五日




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