证券代码：002384              证券简称：东山精密            公告编号：2023-045


                    苏州东山精密制造股份有限公司
           关于召开 2023 年度第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 25 召
开第五届董事会第三十五次会议，会议决议于 2023 年 6 月 15 日以现场会议和网
络投票表决相结合的方式召开公司 2023 年度第三次临时股东大会。现将本次股
东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2023 年度第三次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集
    3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间为：2023 年 6 月 15 日下午 14:00
    网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 6 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 15 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的
一种方式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次
投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2023 年 6 月 9 日
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：苏州市吴中区太湖东路 99 号运河小镇总部产业园 12 号楼。
    二、会议审议事项
    1、提交股东大会表决的提案

                                  本次股东大会提案编码表
                                                                        备注
提案编码                            提案名称                      该列打勾的栏目
                                                                     可以投票
  100                 总议案：除累计投票提案外的所有提案                 √
非累积投票提案
  1.00     关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案          √
                                                                  √ 作为投票对象
  2.00     关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
                                                                  的子议案数：（21）
  2.01     发行证券的种类                                                √
  2.02     发行规模                                                      √
  2.03     票面金额和发行价格                                            √
  2.04     债券期限                                                      √
  2.05     票面利率                                                      √
  2.06     还本付息的期限和方式                                          √
  2.07     转股期限                                                      √
  2.08     转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式                    √
  2.09     转股价格向下修正条款
  2.10     转股股数的确定方式                                            √
  2.11     赎回条款                                                      √
  2.12     回售条款                                                      √
  2.13     转股年度有关股利的归属                                        √
 2.14    发行方式及发行对象                                            √
 2.15    向原股东配售的安排                                            √
 2.16    债券持有人会议相关事项                                        √
 2.17    本次募集资金用途                                              √
 2.18    评级事项                                                      √
 2.19    担保事项                                                      √
 2.20    募集资金存管                                                  √
 2.21    本次方案的有效期                                              √
 3.00    关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案              √
         关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分
 4.00                                                                  √
         析报告的议案
         关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行
 5.00                                                                  √
         性分析报告的议案
 6.00    关于公司前次募集资金使用情况报告的议案                        √
         关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采
 7.00                                                                  √
         取填补措施和相关主体承诺的议案
 8.00    关于可转换公司债券持有人会议规则的议案                        √
 9.00    关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）的议案            √
         关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不
 10.00                                                                 √
         特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
 11.00   关于修订《募集资金管理办法》的议案                            √

    2、上述议案经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，具体详见 2023
年 5 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊公告。
    3、本次股东大会审议的议案中，应当由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上特别决议通过的有：议案 1-10。
    5、本次股东大会审议的议案中，涉及影响中小投资者利益的重大事项，公
司将对中小投资者的表决单独计票并披露有：议案 1-11。
    三、本次股东大会现场会议的登记方法
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
    2、登记时间：2023 年 6 月 12 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00
    3、登记地点：苏州市吴中区太湖东路 99 号运河小镇总部产业园 12 号楼
    4、登记方式：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委
托代理人出席的，还需持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证；
    （2）法人股股东持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持授权委托
书（详见附件二）和出席人身份证；
    （3）异地股东可将本人身份证、持股凭证等资料通过信函或传真方式登记。
传真方式请注明“东山精密证券部”收。如选择传真登记，请在发送传真后与公
司电话确认。
    5、会议联系方式：
    联 系 人：李筱寒
    联系电话：0512-80190019
    传    真：0512-80190029
    联系地址：苏州市吴中区太湖东路 99 号运河小镇 12 号楼证券部
    邮政编码：215128
    会议费用：现场会议为期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理
    出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点，
并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；
    网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按
当日通知进行。
    6、其他事项：公司鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会，拟
出席现场会议的股东及股东代理人须在 2023 年 6 月 12 日 17:00 前与公司联系。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、备查文件
    1、第五届董事会第三十五次会议决议。


    特此公告！

                                     苏州东山精密制造股份有限公司董事会

                                                         2023 年 5 月 25 日
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“362384”，投票简称为“东山投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 6 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的时间为2023年6月15日上午9:15至下午15:00期间的
任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交 所投资者 服务密 码”。 具体的 身份认 证流程可 登录互 联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
     附件二：

                                           授权委托书

           兹全权委托               （先生/女士）代表本公司/本人出席于2023年6月15日
     召开的苏州东山精密制造股份有限公司2023年度第三次临时股东大会，并代表本
     公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作
     具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/
     本人承担。（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同
     一议案在赞成和反对都打√，视为废票）
                                                                备注
                                                              该列打勾
提案编码                        提案名称                                  同意    反对    弃权
                                                              的栏目可
                                                               以投票
  100             总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
 非累积投票提案
           关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的
  1.00                                                            √
           议案
  2.00     关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案   √ 作为投票对象的子议案数：（21）
  2.01     发行证券的种类                                         √
  2.02     发行规模                                               √
  2.03     票面金额和发行价格                                     √
  2.04     债券期限                                               √
  2.05     票面利率                                               √
  2.06     还本付息的期限和方式                                   √
  2.07     转股期限                                               √
  2.08     转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式             √
  2.09     转股价格向下修正条款                                   √
  2.10     转股股数的确定方式                                     √
  2.11     赎回条款                                               √
  2.12     回售条款                                               √
  2.13     转股年度有关股利的归属                                 √
  2.14     发行方式及发行对象                                     √
  2.15     向原股东配售的安排                                     √
  2.16     债券持有人会议相关事项                                 √
  2.17     本次募集资金用途                                       √
  2.18     评级事项                                               √
2.19    担保事项                                             √
2.20    募集资金存管                                         √
2.21    本次方案的有效期                                     √
3.00    关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案     √
        关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的
4.00                                                         √
        论证分析报告的议案
        关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
5.00                                                         √
        用可行性分析报告的议案
6.00    关于公司前次募集资金使用情况报告的议案               √
        关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
7.00                                                         √
        报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
8.00    关于可转换公司债券持有人会议规则的议案               √
9.00    关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）的议案   √
        关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本
10.00                                                        √
        次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
11.00   关于修订《募集资金管理办法》的议案                   √



   委托人（签名或盖章）：                         受托人（签名或盖章）：


   委托人身份证号码：                             受托人身份证号码：


   委托人股东账号：


   委托人持股数量：                    股


   委托日期：
   有限期限：自签署日至本次股东大会结束




   注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的，应加盖法
   人单位印章。