证券代码：002384            证券简称：东山精密            公告编号：2023-059


                    苏州东山精密制造股份有限公司
                   第六届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

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    苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次
会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 7 月 2 日以专人送达、邮件等方式发
出，会议于 2023 年 7 月 7 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。会
议召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定。会议经过讨论审议，
以书面投票表决的方式通过以下决议：
    一、审议通过《关于对苏州维信电子等全资子公司进行投资的议案》。
    （1）苏州维信电子有限公司以未分配利润转增注册资本
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
    （2）对DSBJ PTE.LTD. 增资2,500万美元
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
    （3）投资新设Multi-Fineline Electronics (Thailand) Co., Ltd.
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
    《关于对苏州维信电子等全资子公司进行投资的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。


    特此公告！



                                       苏州东山精密制造股份有限公司董事会

                                                             2023 年 7 月 7 日