证券代码：002385             证券简称：大北农          公告编号：2023-083


                北京大北农科技集团股份有限公司

         第六届董事会第三次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三

次（临时）会议通知于 2023 年 6 月 16 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023

年 6 月 21 日以现场+通讯方式召开，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董

事 9 名，其中邵根伙先生、林孙雄先生、岳彦芳女士以现场方式参加会议，其余

董事均以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其

他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司

章程》《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》

（公告编号：2023-084）。

    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    关联董事张立忠先生、林孙雄先生已回避表决。

    独立董事发表了同意的事前认可及独立意见。

    本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于控股子公司购买河北聚顺农业开发有限公司部分股权暨

关联交易的议案》

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资


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讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司购买河北聚顺农业开发有限

公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-085）。

    表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    关联董事邵根伙先生已回避表决。

    独立董事发表了同意的事前认可及独立意见。

    3、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通

知》（公告编号：2023-086）。

    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    三、备查文件

    第六届董事会第三次（临时）会议决议。



    特此公告。




                                  北京大北农科技集团股份有限公司董事会
                                                         2023 年 6 月 25 日




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