证券代码：002385          证券简称：大北农          公告编号：2023-097


                北京大北农科技集团股份有限公司
               第六届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四
次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 8 月 29
日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议
的董事 9 名，其中董事长邵根伙先生、董事张立忠先生、宋维平先生、谈松林先
生、林孙雄先生、臧日宏先生现场参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。
本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的
有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
    （一）审议通过了《2023 年半年度报告》全文及摘要
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年
度报告》。
    《2023 年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时
报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2023-099）。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于控股子公司购买吉林省宏泽现代农业有限公司部分
股权并增资的议案》
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司拟购买吉林省宏泽现代农业
有限公司部分股权并增资的公告》（公告编号：2023-100）。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

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    （三）审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》
（公告编号：2023-101）。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    关联董事张立忠先生、林孙雄先生已回避表决。
    独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。
    本议案需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于调整公司及控股子公司担保额度预计的议案》
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司及控股子公司担保额度预计的
公告》（公告编号：2023-102）。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。
    （五）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购
注销部分限制性股票的议案》
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制
性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-103）。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。
    （六）审议通过了《关于减少注册资本暨修改<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于减少注册资本暨修改<公司章程>并办理
工商变更登记的公告》（公告编号：2023-104）。
    本议案需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。
    （七）审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

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    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通
知》（公告编号：2023-105）。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第六届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的专项说明、事前
认可及独立意见。


    特此公告。




                                 北京大北农科技集团股份有限公司董事会
                                                      2023 年 8 月 30 日




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