证券代码：002385             证券简称：大北农          公告编号：2023-098


                北京大北农科技集团股份有限公司

               第六届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三
次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 8 月 29
日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会
议由监事会主席周业军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》《监事会议事规则》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《2023 年半年度报告》全文及摘要
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告全文及摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况。报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年
度报告》。
    《2023 年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时
报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2023-099）。

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    2、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销
部分限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，监事会对
本次限制性股票回购数量、价格及涉及的激励对象名单进行了核实后认为：因公
司 2022 年度进行了利润分配，此次调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格合
法、合规。公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、
法规和规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，
未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影
响公司管理团队的勤勉尽职。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制
性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-103）。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    三、备查文件
    第六届监事会第三次会议决议。


    特此公告。




                                   北京大北农科技集团股份有限公司监事会
                                                       2023 年 8 月 30 日