证券代码：002385             证券简称：大北农          公告编号：2023-127


                北 京大北农科技集团股份有限公司

               第六届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四
次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月
23 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次

会议由监事会主席周业军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况。报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-

128）。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    2、审议通过了《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告》

（公告编号：2023-129）。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    本议案需提交公司 2023 年第七次临时股东大会审议。
    三、备查文件
1. 第六届监事会第四次会议决议。


特此公告。




                            北京大北农科技集团股份有限公司监事会
                                               2023 年 10 月 24 日