证券代码：002385            证券简称：大北农          公告编号：2023-145


                北京大北农科技集团股份有限公司

         第六届监事会第五次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五
次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023
年 12 月 7 日在公司会议室以现场方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本
次会议由监事会主席周业军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销
部分限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，监事会对
本次限制性股票回购数量、价格及涉及的激励对象名单进行了核实后认为：因公
司进行了 2022 年度利润分配预案和 2023 年前三季度利润分配，此次调整 2021
年限制性股票激励计划限制性股票回购价格合法、合规。公司本次回购注销行为
符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2021 年
限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不
会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格
及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-148）。

    三、备查文件
    第六届监事会第五次（临时）会议决议。
特此公告。




             北京大北农科技集团股份有限公司监事会
                                 2023 年 12 月 8 日