证券代码：002394           证券简称：联发股份                公告编号：LF2023-024

                   江苏联发纺织股份有限公司
                   2022 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
                                   特 别 提 示
    1、本次股东大会无否决提案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）召开情况
    1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 15:00
    2、网络投票时间：2023 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30－11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2023 年 5 月 16 日 09:15 至 2023 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：江苏省海安市恒联路 88 号 公司二楼会议室
    4、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
    5、会议召集人：公司董事会
    6、会议主持人：董事长潘志刚先生
    7、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）出席情况
    1、股东及股东授权代表出席会议情况
    出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人 12 人，代
表股份 146,486,200 股，占公司有表决权股份总数的 45.2537％。
    其中：
    （ 1） 出 席 现 场会 议 的 股东 和 股 东 代理 人 2 人 ，代 表 有 表 决权 的 股 份
146,061,400 股，占公司有表决权股份总数的 45.1225％；
    （2）参加网络投票的股东 10 人，代表股份 424,800 股，占公司有表决权股
份总数的 0.1312％。
    2、公司董事、监事、高级管理人员和律师出席会议情况
    （1）公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
    （2）聘请的见证律师列席了本次股东大会。
    二、提案审议和表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结
果如下：
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结
果如下：
    （一）关于公司 2022 年董事会工作报告的议案
   该议案经表 决：同 意 146,123,700 股， 占出席会 议所有 股东所持 股份的
99.7525％；反对 362,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2475％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   本议案获得表决通过。
    （二）关于公司 2022 年监事会工作报告的议案
   该议案经表 决：同 意 146,123,700 股， 占出席会 议所有 股东所持 股份的
99.7525％；反对 362,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2475％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   本议案获得表决通过。
    （三）关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
   该议案经表 决：同 意 146,148,700 股， 占出席会 议所有 股东所持 股份的
99.7696％；反对 337,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2304％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   本议案获得表决通过。
    （四）关于公司 2022 年度报告及摘要的议案
   该议案经表 决：同 意 146,123,700 股， 占出席会 议所有 股东所持 股份的
99.7525％；反对 362,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2475％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   本议案获得表决通过。
    （五）关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
   该议案经表 决：同 意 146,113,200 股， 占出席会 议所有 股东所持 股份的
99.7454％；反对 373,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2546％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   同意不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利
润结转至以后年度。
   其中，中小投资者的表决情况：同意 15,179,100 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 97.6016％；反对 373,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.3984％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
    本议案获得表决通过。
    （六）关于续聘 2023 年度审计机构的议案
    该议案经表决：同意 146,148,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7696％；反对 337,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2304％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 15,214,600 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 97.8299％；反对 337,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.1701％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
   本议案获得表决通过。
    （七）关于为子公司提供担保的议案
    该议案经表决：同意 146,120,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7501％；反对 366,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2499％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 15,186,100 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 97.6466％；反对 366,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.3534％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上
表决通过。
    （八）关于修订《公司章程》的议案
    该议案经表决：同意 146,123,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7525％；反对 362,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2475％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 15,189,600 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 97.6691％；反对 362,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.3309％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上
表决通过。
    （九）关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案
    该议案经表决：同意 146,123,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7525％；反对 362,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2475％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 15,189,600 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 97.6691％；反对 362,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.3309％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
    本议案获得表决通过。
    （十）关于开展外汇套期保值业务的议案
    该议案经表决：同意 146,148,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7696％；反对 337,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2304％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 15,214,600 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 97.8299％；反对 337,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.1701％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
    本议案获得表决通过。
    （十一）关于开展商品期货期权套期保值业务的议案
   该议案经表 决：同 意 146,148,700 股， 占出席会 议所有 股东所持 股份的
99.7696％；反对 337,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2304％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 15,214,600 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 97.8299％；反对 337,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.1701％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
    本议案获得表决通过。
    （十二）关于公司未来三年（2023-2025）股东回报规划的议案
   该议案经表 决：同 意 146,141,700 股， 占出席会 议所有 股东所持 股份的
99.7648％；反对 344,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2352％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 15,207,600 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 97.7849％；反对 344,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.2151％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
    本议案获得表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
    2、律师姓名：赵辉律师、崔丽涵律师
    3、结论性意见：江苏联发纺织股份有限公司本次股东大会现场的召集、召
开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果均
符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所股票上市规则》、
《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
本次股东大会做出的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、北京市时代九和律师事务所关于公司 2022 年度股东大会的法律意见书。


特此公告。




                                   江苏联发纺织股份有限公司董事会
                                        二○二三年五月十七日