证券代码：002396             证券简称：星网锐捷         公告编号：临 2023-64

                    福建星网锐捷通讯股份有限公司
              第六届董事会第二十四次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”、 “星网锐捷”）第
六届董事会第二十四次会议通知于 2023 年 9 月 18 日以电子邮件方式发出，会
议于 2023 年 9 月 22 日以通讯会议的方式召开，会议应到董事九人，实到董事
九人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经董事会全体董事认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以
下决议：
    （一）本次会议以 7 票赞成，2 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果，
审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    根据公司业务发展和生产经营的需要，公司拟对公司及控股子公司与控股股
东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“信息集团”）、与信息集团
下属控股子公司、与睿云联（厦门）网络通讯技术有限公司新增预计日常关联交
易额度 20,630 万元，因此，公司 2023 年度日常关联交易预计金额调整为 45,790
万元。
    独立董事发表了事前认可意见和独立董事意见，详见 2023 年 9 月 23 日刊登
在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事
事前认可意见》、《独立董事意见》。
    《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （二）本次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于对全资子公司增资的议案》
    为了增强子公司福建星网视易信息系统有限公司（以下简称“星网视易”）
的业务能力，促进其健康快速发展，公司同意以自有资金向全资子公司星网视易
增资 5,000 万元，本次增资完成后，星网视易的注册资本为 10,000 万元，公司


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仍持有星网视易 100%的股权，星网视易仍为公司全资子公司。
     《关于对全资子公司增资的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时
报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
     （三）本次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于全资子公司对外投资的议案》
     为子公司发展的需要，公司同意全资子公司星网视易以自有资金 3,000 万元
向索诺克（北京）科技有限公司（以下简称：“目标公司”或“索诺克”）增资以
取得目标公司 1,500 万元新增注册资本，本次投资完成后，星网视易持有目标公
司 23.08%的股权。
     《关于全资子公司对外投资的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券
时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
     （四）本次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
     同意以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2023 年第三次临时股东大会，
现场会议定于 2023 年 10 月 10 日 14：30 在福州市高新区新港大道 33 号星网锐
捷科技园公司 A 栋一层会议室召开。
     《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
     三、备查文件
     （一）经与会董事签署的公司第六届董事会第二十四次会议决议；
     （二）独立董事事前认可意见；
     （三）独立董事意见。


     特此公告。


                                                    福建星网锐捷通讯股份有限公司
                                                                              董 事 会
                                                                    2023 年 9 月 22 日




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