福建星网锐捷通讯股份有限公司
                            《董事会议事规则》修订对照表

           为规范福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方
   式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学
   决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
   治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交
   易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》
   《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月修订）》等有关法律、法规、规范性
   文件的要求，以及《福建星网锐捷通讯股份有限公司公司章程》的有关规定，结合
   公司的实际情况，公司对现行的《福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会议事规
   则》（以下简称：“《董事会议事规则》”）进行如下修订：
修订条款
                       原文条款                           修订后条款                    说明
  序号
  第一条     为了进一步规范 福建 星 网 锐 捷 为了进一步规范福建星网锐捷 通 讯 股份    修改
             通讯股份有限公 司（ 以 下 简 称 有限公司（以下简称“公司”）董事 会的
             “公司”）董事会的议事方式和    议事方式和决策程序，促使董 事 和 董事
             决策程序，促使董事和董事会有    会有效地履行其职责，提高董 事 会 规范
             效地履行其职责，提高董事会规    运作和科学决策水平，根据《中华人民共
             范运作和科学决 策水 平 ， 根 据 和国公司法》《中华人民共和国证券法 》
             《中华人民共和国公司法》、《中  《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
             华人民共和国证券法》、《深圳证  证券交易所上市公司自律监管指引第 1
             券交易所股票上市规则》、《深圳  号——主板上市公司规范运作》《上市公
             证券交易所中小 企业 板 投 资 者 司独立董事管理办法（2023 年 8 月修
             权益保护指引》 及其 他 有 关 法 订）》《上市公司治理准则》和《福建星网
             律、法规、规章和本公司章程的    锐捷通讯股份有限公司公司章程》（以下
             规定，制定本规则。              称“《公司章程》”）的等有关规定，制定
                                             本制度。
第十二条     亲自出席和委托出席              亲自出席和委托出席                       修改
             董事原则上应当 亲自 出 席 董 事 董事原则上应当亲自出席董事 会 会 议。
             会会议。因故不能出席会议的， 因故不能出席会议的，应当事 先 审 阅会
             应当事先审阅会议材料，形成明 议材料，形成明确的意见，书面委托其他
             确的意见，书面委托其他董事代 董事代为出席。
             为出席。                        董事未出席董事会会议，亦未委托代表
             ……                            出席的，视为放弃在该次会议上的投票
                                             权。董事连续两次未能亲自出席，也不委
                                             托其他董事出席董事会会议的视为不能
                                             履行职责，董事会应当建议股东大会予
                                             以撤换；独立董事连续两次未亲自出席
                                             董事会会议或者连续两次未能亲自出席
                                             也不委托其他独立董事出席董事会会议
                                             的，董事会在该事实发生之日起三十日
                                             内提议召开股东大会解除该独立董事职


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                                               ……
第二十一条   不得越权                          议事范围                              修改
             董事会应当严格 按照 股 东 大 会   公司董事会会议所议事项不应超过《公
             和公司章程的授权行事，不得越      司章程》第一百一十条规定的董事会的
             权形成决议。                      职权范围。
         注：相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号亦做相应调整。
         除上述修订内容外，《董事会议事规则》其它内容保持不变。本次修订完成之
     后，原《董事会议事规则》将同时废止。本次《董事会议事规则》的修订事项尚需
     提交公司2023 年第五次临时股东大会审议。本次修订后的《董事会议事规则》详
     见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


         特此公告。


                                                         福建星网锐捷通讯股份有限公司
                                                                                    董事会
                                                                      2023 年 12 月 8 日




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