证券代码：002400            证券简称：省广集团               公告编号：2023-028



                   广东省广告集团股份有限公司
            第六届董事会第三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    广东省广告集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第三次

会议于 2023 年 5 月 22 日以电子邮件形式发出会议通知，本次会议由董事长杨

远征先生召集，于 2023 年 6 月 1 日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董

事 7 名，实际参加表决董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    1、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于聘任董事

会秘书的议案》。

    公司独立董事对本事项已发表了独立意见。

    具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-029）。



    特此公告




                                                 广东省广告集团股份有限公司

                                                        董     事    会

                                                     二〇二三年六月二日