证券代码：002400             证券简称：省广集团             公告编号：2023-034



                   广东省广告集团股份有限公司
             第六届监事会第三次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会

议于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件形式发出会议通知。本次会议由监事会主席廖

浩先生召集，于 2023 年 8 月 23 日以现场及通讯表决相结合的方式召开。应参与

表决的监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，本次会议符合《公司法》及《公司章

程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：

    1、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2023 年半年度

报告及摘要》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符

合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上

市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    2.1、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于增加与珠

海博纳思品牌管理咨询有限公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

    2.2、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于增加与广

东省广汽车数字营销有限公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

    2.3、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于增加与省

广翰威（上海）广告有限公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

    2.4、审议通过了（同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）

《关于增加与广东省东方进出口有限公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

（关联监事张磊回避表决）
    经审核，监事会认为公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计系公司日常

经营需要。公司遵循公平、公开、公正的原则，定价公允合理，已经履行必要程

序，符合相关规范性文件的规定。

    3、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于对全资子公

司增资的议案》

    经审核，监事会认为本次增资事项符合公司业务开展需求，审议程序符合有

关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司对全资子公司增资。

    4、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于投资设立全

资孙公司的议案》

    经审核，监事会认为本次投资设立全资孙公司系公司经营需要，有利于后续

项目的开展和推进，符合公司及全体股东的利益。

    5、审议通过了（同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）

《关于全资孙公司向关联方租赁物业的议案》（关联监事张磊回避表决）

    经审核，监事会认为本次向关联方租赁物业符合公司业务开展需求。本次关

联交易遵循了客观、公允、合理的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中

小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    6、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于投资改造深

圳华强北项目的议案》

    经审核，监事会认为本次投资改造深圳华强北项目有利于公司发挥资源优化

配置效应，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司投资

改造深圳华强北项目。



    特此公告



                                              广东省广告集团股份有限公司

                                                     监    事   会

                                                 二〇二三年八月廿五日