证券代码：002404             证券简称：嘉欣丝绸             公告编号：2023—043



                   浙江嘉欣丝绸股份有限公司
              第九届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议

的通知于2023年10月23日以邮件方式发出，董事会于2023年10月27日以通讯表决
方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长周国建先生主
持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会
董事认真审议，通过了如下决议：
    一、    审议通过《公司2023年第三季度报告的议案》

    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    《公司2023年第三季度报告》详见刊登于2023年10月28日的《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    二、    审议通过《关于修订董事会专门委员会工作规则的议案》

    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
     公司依据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法
律法规的规定，同时结合公司实际情况，决定对《董事会审计委员会工作规则》
《董事会提名委员会工作规则》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》《董事会

战略委员会工作规则》等制度进行修订。
     具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)披露的《董
事会审计委员会工作规则》《董事会提名委员会工作规则》《董事会薪酬与考核
委员会工作规则》《董事会战略委员会工作规则》。
     本议案无需提交公司股东大会审议。

     特此公告。


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    浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
                 2023 年 10 月 28 日




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