证券代码：002405       证券简称：四维图新       公告编号：2023-077



             北京四维图新科技股份有限公司
        第五届监事会第二十一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事

会第二十一次会议于 2023 年 10 月 19 日以非现场方式召开。本次会

议通知于 2023 年 10 月 15 日以电子邮件方式和电话方式送达全体监

事、董事会秘书及有关人员。本次会议应到监事 3 位，实到监事 3 位。

会议由监事会主席张栩娜女士主持，董事会秘书孟庆昕女士列席了本

次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北

京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》；

    监事会专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核

北京四维图新科技股份有限公司 2023 年第三季度报告的程序符合法

律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反

映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

                                 1
漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。

    2、审议通过《关于部分募投项目结余募集资金永久补充流动资

金的议案》；

    经审议，监事会认为公司本次使用“补充流动资金项目”结余募集

资金永久补充流动资金，结合了公司情况及财务情况，符合公司的整

体利益和长远发展，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，

不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易

所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意使用“补

充流动资金项目”结余募集资金永久补充流动资金。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结余募集资金永久补充

流动资金的公告》。

    3、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性

股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

    经核查，监事会认为：北京四维图新科技股份有限公司 2021 年

限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限

售条件已成就，可解除限售的 684 名激励对象不存在《上市公司股权

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激励管理办法》及公司激励计划等规定的不得成为激励对象的情形；

在对应考核年度的个人绩效考核结果满足公司激励计划规定的解除

限售条件，其作为本次可解除限售的激励对象的主体资格合法、有效，

同意公司为 684 名激励对象办理第二个解除限售期 27,977,100 股限制

性股票的解除限售手续。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授

予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

    三、备查文件

    第五届监事会第二十一次会议决议。

    特此公告。

                          北京四维图新科技股份有限公司监事会

                                   二〇二三年十月十九日




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