证券代码：002405        证券简称：四维图新      公告编号：2023-086



             北京四维图新科技股份有限公司
        第五届监事会第二十二次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事

会第二十二次会议于 2023 年 11 月 27 日以非现场方式召开。本次会

议通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件方式和电话方式送达全体监

事、董事会秘书及有关人员。本次会议应到监事 3 位，实到监事 3 位。

会议由监事会主席张栩娜女士主持，董事会秘书孟庆昕女士列席了本

次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北

京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人

的议案》，并同意提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

    鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《北京四维图

新科技股份有限公司章程》等相关规定，同意提名张栩娜女士、李庭

女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历请见附件）。

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    以上提名的监事候选人最近两年曾担任公司董事或高级管理人

员的人数未超过公司监事总数二分之一。

    单一股东提名的监事候选人未超过公司监事总数的二分之一。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，审议通过后上述候选人将与

公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监

事会。第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起

生效。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    第五届监事会第二十二次会议决议。

    特此公告。

                          北京四维图新科技股份有限公司监事会

                                   二〇二三年十一月二十七日




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附件：

                              简历

       张栩娜女士，中国国籍，无境外居留权，1987 年 9 月出生，本

科。曾任公司人力资源部高级人力资源经理。现任公司监事会主席，

北京六分科技有限公司人力资源总监、北京智位企业管理有限公司监

事。

       张栩娜女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以

及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查

情形，不属于失信被执行人。张栩娜女士不存在不得被提名为监事的

情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

       截止目前，张栩娜女士直接持有 15,750 股公司股票。

       李庭女士，中国国籍，无境外居留权，1989 年 5 月出生，硕士

研究生。现任北京亦庄国际投资发展有限公司资产管理部投后项目经

理，太平洋世纪（北京）汽车零部件有限公司、首药控股（北京）股

份有限公司、中航迈特增材科技（北京）有限公司董事，长鑫集电（北

京）存储技术有限公司、京微齐力（北京）科技股份有限公司、云控

智行科技有限公司、北京天广实生物技术股份有限公司监事。

       李庭女士为北京亦庄国际投资发展有限公司资产管理部投后项

目经理。北京亦庄国际投资发展有限公司为公司第一大股东北京屹唐

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新程科技合伙企业（有限合伙）及股东北京屹唐同舟股权投资中心（有

限合伙）的实际控制人。除此之外，李庭女士与其他持有公司百分之

五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关

联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律

处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中

国证监会立案稽查情形，不属于失信被执行人。李庭女士不存在不得

被提名为监事的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所

股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

    截止目前，李庭女士未持有公司股票。




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