证券代码:002408                  证券简称:齐翔腾达                公告编号:2023-051
债券代码:128128                  债券简称:齐翔转 2

                      淄博齐翔腾达化工股份有限公司
              关于召开 2022 年度股东大会的提示性公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 4 月 28
日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2022 年度股东
大会的通知》，定于 2023 年 5 月 23 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开
2022 年度股东大会，现将本次股东大会的相关事项提示如下：
       一、召开会议基本情况
       1、股东大会届次:2022年度股东大会
       2、股东大会的召集人:公司第五届董事会第三十三次会议审议通过召集2022
年度股东大会
       3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会认为本次股东大会会议召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
       4、会议召开的日期、时间:
       （1）本次股东大会现场会议召开时间:2023 年 5 月 23 日下午 14:00；
       （ 2） 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 时 间:2023 年5 月23 日
9:15-15:00期间的任意时间；
       （3）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间:2023年5月23日上午
9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
       5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
       （1）现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席
现场会议行使表决权。
       （2）网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
              （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一
          表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
             6、出席对象:
             （1）截止股权登记日 2023 年 5 月 18 日持有公司股份的普通股股东或其代
          理人，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
          本公司股东。（授权委托书详见附件，如果委托书未注明股东的具体表决指示，
          股东代理人有权全权代理表决）；
             (2)公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议；
             (3)公司聘请的法律顾问及相关工作人员列席会议。
              7、会议地点:山东省淄博市临淄区杨坡路206号。
              二、会议审议事项
                                                                               备注
       提案编码                                提案名称                    该列打勾的栏目
                                                                             可以投票
100                              总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

非累积投票提案

1.00               《2022 年度董事会工作报告》                                  √

2.00               《2022 年度监事会工作报告》                                  √

3.00               《2022 年度报告全文及摘要》                                  √

4.00               《2022 年度财务决算报告》                                    √

5.00               《2021 年度利润分配预案》                                    √

6.00               《2022 年度利润分配预案》                                    √

7.00               《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》                     √

8.00               《关于 2023 年度公司及子公司担保额度预计的议案》             √

9.00               《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》                     √

10.00              《关于终止控股子公司分拆至创业板上市的议案》                 √

累积投票提案       提案 11 为等额选举

11.00              《关于选举第六届董事会独立董事的议案》                  应选举（3）人

11.01              独立董事王咏梅                                               √

11.02              独立董事王鸣                                                 √

11.03              独立董事刘海波                                               √

累积投票提案       提案 12 为等额选举
12.00             《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》                 应选举（6）人

12.01             非独立董事李庆文                                              √

12.02             非独立董事车成聚                                              √

12.03             非独立董事祝振茂                                              √

12.04             非独立董事赵明军                                              √

12.05             非独立董事朱辉                                                √

12.06             非独立董事王健                                                √

累积投票提案      提案 13 为等额选举

13.00             《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》             应选举（2）人

13.01             非职工代表监事叶盛芳                                          √

13.02             非职工代表监事翟小兵                                          √

            以上议案已经公司第五届董事会第三十三次会议及第五届监事会第二十四
        次会议审议通过，具体内容分别详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网及公
        司指定媒体上披露的董事会决议公告、监事会决议公告等相关公告文件。
            上述议案 8、议案 9 由股东大会以特别决议方式审议，需经出席股东大会的
        股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过；提案 11、
        12、13 采用累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候
        选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表
        决。公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
            三、会议登记
            1、出席现场会议登记办法
            法人股东现场登记:法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人
        身份证原件、法定代表人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人
        身份证明、持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证
        原件、委托代理人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证
        明、法定代表人身份证复印件、持股凭证复印件、法人股东法定代表人依法出具
        的授权委托书（详见附件 2）。
            自然人股东现场登记:自然人股东出席的，应出示本人身份证原件、本人身
        份证复印件、持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份
        证原件、委托代理人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附
        件 2）、持股凭证复印件。
    拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件采取直接送达、电子邮件或传真送
达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，
个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
    2、登记时间:2023 年 5 月 22 日 8:00-11:30 及 13:00-17:00。
    3、登记地点:淄博齐翔腾达化工股份有限公司证券部。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    五、其他事项
    1、会议联系方式:
    联系电话:0533-7699188
    传真:0533-7699188
    联系人:陈婉君
    邮编:255400
    2、会议地址:淄博市临淄区杨坡路 206 号齐翔腾达大厦
    3、会议费用:出席现场会议的股东（或代理人）食宿费及交通费自理。
    六、备查文件
    1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议；
    2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议。
    特此公告。
    附件 1：网络投票的具体流程
    附件 2：授权委托书
                                        淄博齐翔腾达化工股份有限公司
                                                    董事会
                                               2023 年 5 月 13 日
附件 1：
                          参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：“362408”
    2、投票简称：“齐翔投票”
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                        填报

           对候选人 A 投 X1 票                         X1 票

           对候选人 B 投 X2 票                         X2 票

                   ...                                  ...

                  合计                       不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    （1）选举独立董事（如本次股东大会提案编码示意表议案 11，采用等额选
举，应选人数为 3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总
数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
    （2）选举非独立董事（如本次股东大会提案编码示意表议案 12，采用等额
选举，应选人数为 6 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份
总数×6 股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    （3）选举非职工代表监事（如本次股东大会提案编码示意表议案 13，采用
等额选举，应选人数为 2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的
股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 5 月 23 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 23 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录股东大会网络投票系统平
台（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
            附件 2：

                                 淄博齐翔腾达化工股份有限公司

                                 2022 年度股东大会授权委托书
                 兹授权              先生/女士代表本人，出席淄博齐翔腾达化工股份有限公
            司 2022 年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票表决。

                                                                          备注                 表决结果
    提案编码                提案名称                                 该列打勾的栏目
                                                                                        同意    反对      弃权
                                                                         可以投票
     100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √
非累积投票提案
    1.00          《2022 年度董事会工作报告》                              √
    2.00          《2022 年度监事会工作报告》                              √
    3.00          《2022 年度报告全文及摘要》                              √
    4.00          《2022 年度财务决算报告》                                √
    5.00          《2021 年度利润分配预案》                                √
    6.00          《2022 年度利润分配预案》                                √
    7.00          《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》                 √
    8.00          《关于 2023 年度公司及子公司担保额度预计的议案》         √
    9.00          《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》                 √
    10.00         《关于终止控股子公司分拆至创业板上市的议案》             √
累积投票提案      提案 11 为等额选举
    11.00         《关于选举第六届董事会独立董事的议案》                         应选人数（3）人
    11.01         独立董事王咏梅                                           √
    11.02         独立董事王鸣                                             √
    11.03         独立董事刘海波                                           √
累积投票提案      提案 12 为等额选举
    12.00         《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》                       应选人数（6）人
    12.01         非独立董事李庆文                                         √
    12.02         非独立董事车成聚                                         √
    12.03         非独立董事祝振茂                                         √
    12.04         非独立董事赵明军                                         √
    12.05         非独立董事朱辉                                           √
    12.06         非独立董事王健                                           √
累积投票提案      提案 13 为等额选举
    13.00         《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》                   应选人数（2）人
    13.01         非职工代表监事叶盛芳                                     √
13.02         非职工代表监事翟小兵                                   √
        注：（1）如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决。
            （2）通过融资融券持有本公司股票，需提交融资融券业务办理营业部对本次股东大会
        授权方可参与现场投票。

        委托人（签名/盖章）：                     委托人证件号码：


        委托人持股数：                            委托人股票账户：


        受托人姓名：                              受托人身份证号码：


                                                     委托日期：           年   月   日