证券代码：002408             证券简称：齐翔腾达              公告编号：2023-052
债券代码：128128             债券简称：齐翔转2
                  淄博齐翔腾达化工股份有限公司
                     2022 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议的召开情况
    1、会议召集人:公司第五届董事会

    2、本次股东大会现场会议召开时间:2023 年 5 月 23 日下午 14:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2023年5月23日9:15-15:00
期间的任意时间；
    通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交易 系 统 进 行 网 络投 票时 间 :2023 年5月 23 日上 午
9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
    3、会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路 206 号 18 楼会议室。
    4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、主持人：公司董事长车成聚先生。
    6、会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    二、会议的出席情况

    出席会议的股东及股东代理人 48 人，代表股份 1,628,902,464 股，占公司
总股份的 57.2985%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 13 人,代表股份
1,617,193,094 股,占公司总股份的 56.8866%；通过网络有效投票的股东 35 人，
代表股份 11,709,370 股，占公司总股份的 0.4119%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议。广东华商（龙岗）律师
事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
    三、提案审议表决情况
本次会议采用现场和网络投票表决方式，形成以下决议：
1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
表决情况：
同意 1,627,268,684 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8997%；
反对 1,028,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0631%；
弃权 605,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0372%。
其中中小股东表决情况：
同意 10,277,430 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.2837%；
反对 1,028,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6334%；
弃权 605,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.0829%。
表决结果：该议案审议通过。
2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
表决情况：
同意1,627,268,684股，占出席会议所有股东所持股份的99.8997%；
反对1,008,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0619%；
弃权625,440股，占出席会议所有股东所持股份的0.0384%。
其中中小股东表决情况：
同意 10,277,430 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.2837%；
反对 1,008,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.4655%；
弃权 625,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.2509%。
表决结果：该议案审议通过。
3、审议通过了《2022 年度报告全文及摘要》
表决情况：
同意 1,627,292,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9011%；
反对 984,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0605%；
弃权 625,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0384%。
其中中小股东表决情况：
同意 10,300,930 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4810%；
反对 984,840 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.2682%；
弃权 625,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.2509%。
表决结果：该议案审议通过。
4、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
表决情况：
同意 1,627,292,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9011%；
反对 984,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0605%；
弃权 625,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0384%。
其中中小股东表决情况：
同意 10,300,930 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4810%；
反对 984,840 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.2682%；
弃权 625,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.2509%。
表决结果：该议案审议通过。
5、审议未通过《2021 年度利润分配预案》
表决情况：
同意1,627,347,304股，占出席会议所有股东所持股份的99.9045%；
反对1,529,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.0939%；
弃权25,840股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016%。
其中中小股东表决情况：
同意 10,356,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.9437%；
反对 1,529,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.8393%；
弃权 25,840 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2169%。
表决结果：该议案审议通过。
6、审议未通过《2022 年度利润分配预案》
表决情况：
同意1,628,433,484股，占出席会议所有股东所持股份的99.9712%；
反对443,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272%；
弃权25,840股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016%。
其中中小股东表决情况：
同意 11,442,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.0627%；
   反对 443,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7204%；
   弃权 25,840 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2169%。
   表决结果：该议案审议通过。
   7、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
   关联股东车成聚先生回避了本议案的表决。
   表决情况：
   同意1,522,241,593股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.8928%；
   反对1,028,340股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0675%；
   弃权605,440股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0397%。
   其中中小股东表决情况：
   同意 10,277,430 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.2837%；
   反对 1,028,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6334%；
   弃权 605,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.0829%。
   表决结果：该议案审议通过。
   8、审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司担保额度预计的议案》
   表决情况：
   同意 1,618,962,147 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3898%；
   反对 9,334,877 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5731%；
   弃权 605,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0372%。
   其中中小股东表决情况：
   同意 1,970,893 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5465%；
   反对 9,334,877 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.3705%；
   弃权 605,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.0829%。
   表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
   9、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
   表决情况：
   同意1,627,853,884股，占出席会议所有股东所持股份的99.9356%；
   反对443,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272%；
    弃权605,440股，占出席会议所有股东所持股份的0.0372%。
    其中中小股东表决情况：
    同意 10,862,630 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.1967%；
    反对 443,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7204%；
    弃权 605,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.0829%
    表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
    10、审议通过了《关于终止控股子公司分拆至创业板上市的议案》
    表决情况：
    同意1,627,813,584股，占出席会议所有股东所持股份的99.9332%；
    反对443,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272%；
    弃权645,740股，占出席会议所有股东所持股份的0.0396%。
    其中中小股东表决情况：
    同意 10,822,330 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.8584%；
    反对 443,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7204%；
    弃权 645,740 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.4213%。
    表决结果：该议案审议通过。
    11、审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
    表决情况：
    王鸣先生获得同意 1,626,418,617 股，占出席会议有效表决股份总数的
99.8475%；
    刘海波先生获得同意 1,625,754,561 股，占出席会议有效表决股份总数的
99.8067%；
    王咏梅女士获得同意 1,626,030,358 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8237%
    其中中小股东表决情况：
    王 鸣 先 生 获 得 同 意 9,427,363 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
79.1470%；
    刘 海 波 先生 获 得同 意 8,763,307 股 ， 占出 席 会议 中 小 股东 所 持股 份 的
73.5719%；
   王 咏 梅 女 士 获 得 同 意 9,039,104 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
75.8874%；
   表决结果：王鸣先生、刘海波先生、王咏梅女士被选举为公司第六届董事会
独立董事。
   12、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
   表决情况：
   李庆文先生获得同意 1,626,430,857 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8483%；
   车成聚先生获得同意 1,625,777,227 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8081%；
   祝振茂先生获得同意 1,625,694,861 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8031%；
   赵明军先生获得同意 1,625,772,847 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8079%；
   朱辉女士获得同意 1,625,772,849 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8079%；
   王健先生获得同意 1,625,772,842 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8079%；
   其中中小股东表决情况：
   李 庆 文先生 获 得同 意 9,439,603 股 ， 占出 席 会议 中 小 股东 所 持股 份 的
79.2497%；
   车 成 聚先生 获 得同 意 8,785,973 股 ， 占出 席 会议 中 小 股东 所 持股 份 的
73.7622%；
   祝 振 茂先生 获 得同 意 8,703,607 股 ， 占出 席 会议 中 小 股东 所 持股 份 的
73.0707%；
   赵 明 军先生 获 得同 意 8,781,593 股 ， 占出 席 会议 中 小 股东 所 持股 份 的
73.7254%；
   朱 辉 女 士 获 得 同 意 8,781,595 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
73.7255%；
    王 健 先 生 获 得 同 意 8,781,588 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
73.7254%；
    表决结果：李庆文先生、车成聚先生、祝振茂先生、赵明军先生、朱辉女士、
王健先生被选举为公司第六届董事会非独立董事。
    13、审议通过了《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
    表决情况：
    叶盛芳先生获得同意 1,626,403,018 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8466%；
    翟小兵先生获得同意 1,625,930,388 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8175%；
    其中中小股东表决情况：
    叶 盛 芳 先生 获 得同 意 9,411,764 股 ， 占出 席 会议 中 小 股东 所 持股 份 的
79.0160%；
    翟 小 兵先生 获 得同 意 8,939,134 股 ， 占出 席 会议 中 小 股东 所 持股 份 的
75.0481%；
    表决结果：叶盛芳先生、翟小兵先生被选举为公司第六届监事会非职工代表
监事。
    四、法律意见
    广东华商（龙岗）律师事务所杨文杰和高秉政律师到会见证本次股东大会，
并出具了法律意见书，认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合
法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2022 年度股东大会决议；
    2、广东华商（龙岗）律师事务所对公司 2022 年度股东大会出具的法律意见
书。
    特此公告。

                                                 淄博齐翔腾达化工股份有限公司
     董事会
2023 年 5 月 24 日