证券代码:002408           证券简称:齐翔腾达           公告编号:2023-077
债券代码:128128           债券简称:齐翔转 2

                  淄博齐翔腾达化工股份有限公司
               第六届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会召开情况
    淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会
议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件和专人送达方式向全体监事发出，会议于
2023 年 8 月 29 日以现场会议方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。
会议由监事会主席叶盛芳先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    二、监事会审议情况
    1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    董事会编制、审核的公司 2023 年半年度报告程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司报告期内的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司 2023 年半年度报告
及其摘要。
    2、审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
    经审核，监事会认为公司2023年半年度募集资金存放与使用情况合理合规，
不存在违规使用募集资金情况的发生。同意2023年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告。
    3、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
    本次公司向银行申请综合授信额度符合公司日常经营业务的需要，有利于拓
宽公司的融资渠道，为公司日常经营业务的正常开展提供保障，不会对公司的日
常经营和业务发展造成不利影响。同意公司向银行申请综合授信额度。
    三、备查文件
    淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届监事会第三次会议决议。
    特此公告。




                                      淄博齐翔腾达化工股份有限公司
                                                 监事会
                                            2023 年 8 月 30 日