证券代码：002408         证券简称：齐翔腾达            公告编号：2023-092
债券代码：128128         债券简称：齐翔转2
                 淄博齐翔腾达化工股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议的通知情况
    淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时
股东大会通知已于 2023 年 10 月 11 日在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公告。
    二、会议的召开情况
    1、会议召集人：公司第六届董事会。
    2、现场会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 14:30。
    网络投票时间为：2023 年 10 月 27 日 9:15—15:00。
    交易系统进行网络投票时间：2023 年 10 月 27 日交易时间，即 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    3、会议地点：淄博市临淄区杨坡路 206 号齐翔腾达大厦。
    4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、主持人：董事长李庆文先生因公出差，无法出席本次股东大会，经公司
全体董事过半数以上同意，由公司董事、总经理车成聚先生代为主持会议。
    6、会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    三、会议的出席情况
    出席会议的股东及股东代理人 14 人，代表股份 1,637,583,499 股，占公司
总股份的 57.6038%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 5 人,代表股份
1,623,616,474 股,占公司总股份的 57.1125%；通过网络有效投票的股东 9 人，
代表股份 13,967,025 股，占公司总股份的 0.4913%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。广东华商（龙岗）律师
事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
    四、提案审议表决情况
    本次会议采用现场和网络投票表决方式，形成以下决议：
    1、审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
    表决情况：
    同意 1,637,556,696 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9984%；
    反对 26,803 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0016%；
    弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意 13,950,422 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8082%；
    反对 26,803 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1918%；
    弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    表决结果：该议案审议通过，同意补选黄业德先生担任公司第六届董事会独
立董事。

    五、法律意见
    广东华商（龙岗）律师事务所杨文杰和高秉政律师到会见证本次股东大会，
并出具了法律意见书，认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合
法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
    六、备查文件
    1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
    2、广东华商（龙岗）律师事务所对公司 2023 年第二次临时股东大会出具的
法律意见书。
    特此公告。
                                          淄博齐翔腾达化工股份有限公司
                                                      2023 年 10 月 28 日