证券代码:002408           证券简称:齐翔腾达            公告编号:2023-094
债券代码:128128           债券简称:齐翔转 2

                  淄博齐翔腾达化工股份有限公司
               第六届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会召开情况
    淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会
议通知于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件和专人送达方式向全体监事发出，会议
于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。
会议由监事会主席叶盛芳先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本次聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的相关规定。同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司2023年第三
次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    修订后的《监事会议事规则》详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上
海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议
事规则》。该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
    3、审议通过了《2023年第三季度报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    董事会编制、审核的公司2023年第三季度报告程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司报告期内的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司2023年第三季度报告。
    三、备查文件
    淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届监事会第四次会议决议。
    特此公告。


                                      淄博齐翔腾达化工股份有限公司
                                                  监事会
                                            2023 年 10 月 31 日