证券代码：002409            证券简称：雅克科技        公告编号：2023-024


                      江苏雅克科技股份有限公司

                     2022年年度股东大会决议公告

    特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准
确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       一、重要内容提示：
    1、公司于2023年4月28日在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网上
刊登了《江苏雅克科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。
    2、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决的情况，也
无涉及变更前次股东大会决议的情况。
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


       二、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议时间：2023年5月18日（星期四）下午13:00。
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月18日
上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2023年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时
间。
    2、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    3、召集人：公司董事会。
    4、现场会议地点：江苏省宜兴市经济技术开发区荆溪北路88号，江苏雅克
科技股份有限公司会议室。
    5、会议主持人：董事长沈琦先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
    三、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
      通过现场和网络投票的股东19人，代表股份243,265,035股，占上市公司
总股份的51.1139％。
    2、现场会议出席情况
    通过现场投票的股东7人，代表股份214,466,641股，占上市公司总股份的
45.0629％。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东12人，代表股份28,798,394股，占上市公司总股份的
6.0510％。
    4、参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
    通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份28,831,794股，占上市公司
总股份的6.0580％。
    其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份33,400股，占上市公司总股
份的0.0070％。
    通过网络投票的中小股东12人，代表股份28,798,394股，占上市公司总股份
的6.0510％。
    公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。国浩律师（上海）
事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。


    四、 议案审议及表决情况
    按照会议议程，与会股东及股东代理人以现场记名投票和网络投票的方式逐
项通过了如下决议：
    1、审议并通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；
    总表决情况：同意 243,253,735 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9954％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 11,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％。
    其中网络投票情况：同意 28,787,094 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9608％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 11,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0382％。
    2、审议并通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；
    总表决情况：同意 243,253,735 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9954％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 11,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％。
    其中网络投票情况：同意 28,787,094 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9608％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 11,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0382％。
    3、审议并通过了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》；
    总表决情况：同意 243,253,735 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9954％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 11,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％。
    其中网络投票情况：同意 28,787,094 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9608％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 11,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0382％。
    4、审议并通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》；
    总表决情况：同意 243,264,635 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中网络投票情况：同意 28,797,994 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9986％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
    中小股东总表决情况：同意 28,831,394 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9986％；反对 300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0010％；弃
权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0003％。
    5、审议并通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；
    总表决情况：同意 243,253,735 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9954％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 11,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％。
    其中网络投票情况：同意 28,787,094 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9608％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 11,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0382％。
    6、审议并通过了《关于公司及全资子公司、控股子公司申请综合授信并提
供互相担保的议案》；
    总表决情况：同意 240,265,112 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.7668％；反对 2,999,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2331％；弃
权 102 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    其中网络投票情况：同意 25,798,471 股，占出席会议所有股东所持股份的
89.5830％；反对 2,999,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 10.4166％；
弃权 102 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0004％。
    中小股东总表决情况：同意 25,831,871 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 89.5951％；反对 2,999,821 股，占出席会议的中小股东所持股份的
10.4046％；弃权 102 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0004％。
    7、审议并通过了《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买结构性存款及
较低风险理财产品的议案》。
    总表决情况：同意 241,129,526 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.1221％；反对 2,135,409 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8778％；弃
权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    其中网络投票情况：同意 26,662,885 股，占出席会议所有股东所持股份的
92.5846％；反对 2,135,409 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.4150％；弃
权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0003％。
    中小股东总表决情况：同意 26,696,285 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 92.5932％；反对 2,135,409 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4064％；
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0003％。
    8、审议并通过了《关于 2022 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的
议案》
    总表决情况：同意 243,253,735 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9954％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 11,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％。
    其中网络投票情况：同意 28,787,094 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9608％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 11,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0382％。
    中小股东总表决情况：同意 28,820,494 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9608％；反对 300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0010％；弃
权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0382％。
    9、审议并通过了《关于 2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议
案》
    总表决情况：同意 243,264,635 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中网络投票情况：同意 28,797,994 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9986％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
    中小股东总表决情况：同意 28,831,394 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9986％；反对 300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0010％；弃
权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0003％。
    10、以累积投票方式审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票制选举沈琦先生、沈馥先生、沈锡强先生、蒋益春先生、张昊玳
女士为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日
起计。
    （1）选举沈琦先生为公司第六届董事会非独立董事；
    总表决情况：同意 242,742,498 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7852％。
    中小股东总表决情况：同意 28,309,257 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.1876％。
    表决结果：通过。
    （2）选举沈馥先生为公司第六届董事会非独立董事；
    总表决情况：同意 243,110,876 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9366％。
    中小股东总表决情况：同意 28,677,635 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.4653％。
    表决结果：通过。
    （3）选举沈锡强先生为公司第六届董事会非独立董事；
    总表决情况：同意 242,700,082 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7678％。
    中小股东总表决情况：同意 28,266,841 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.0405％。
    表决结果：通过。
    （4）选举蒋益春先生为公司第六届董事会非独立董事；
    总表决情况：同意 243,139,317 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9483％。
    中小股东总表决情况：同意 28,706,076 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.5640％。
    表决结果：通过。
    （5）选举张昊玳女士为公司第六届董事会非独立董事；
    总表决情况：同意 243,136,203 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9470％。
    中小股东总表决情况：同意 28,702,962 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.5532％。
    表决结果：通过。
    11、以累积投票方式审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
    会议以累积投票制选举戚啸艳女士、袁丽娜女士、李锦春先生、吴毅雄先生
为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计。
    （1）选举戚啸艳女士为公司第六届董事会独立董事；
    总表决情况：同意 243,083,196 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9253％。
    中小股东总表决情况：同意 28,649,955 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.3693％。
    表决结果：通过。
    （2）选举袁丽娜女士为公司第六届董事会独立董事；
    总表决情况：同意 243,206,239 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9758％。
    中小股东总表决情况：同意 28,772,998 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.7961%。
    表决结果：通过。
    （3）选举李锦春先生为公司第六届董事会独立董事。
    总表决情况：同意 243,256,139 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9963％。
    中小股东总表决情况：同意 28,822,898 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9691%。
    表决结果：通过。
    （4）选举吴毅雄先生为公司第六届董事会独立董事。
    总表决情况：同意 243,250,986 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9942％。
    中小股东总表决情况：同意 28,817,745 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9513%。
    表决结果：通过。
    12、以累积投票方式审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
    会议以累积投票制选举秦建军先生、卞红星先生为公司第六届监事会非职工
代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计。
    具体表决结果如下：
    （1） 选举秦建军先生为公司第六届监事会非职工代表监事；
    总表决情况：同意 243,135,117 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9466％。
    中小股东总表决情况：同意 28,701,876 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.5494％。
    表决结果：通过。
    （2） 选举卞红星先生为公司第六届监事会非职工代表监事。
    总表决情况：同意 243,256,137 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9963％。
    中小股东总表决情况：同意 28,822,896 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9691％。
    表决结果：通过。
    13、审议通过了《关于提议公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
    总表决情况：同意 243,264,635 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中网络投票情况：同意 28,797,994 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9986％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
    中小股东总表决情况：同意 28,831,394 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9986％；反对 300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0010％；弃
权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0003％。


    五、独立董事述职情况
    在本次股东大会上，公司独立董事作了独立董事 2022 年度工作的述职报告。
《2022 年度独立董事述职报告》全文刊登于 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网。


    六、律师见证情况
    1、律师事务所名称： 国浩律师（上海）事务所
    2、见证律师：耿晨、冯璐
    3、结论性意见：“综上所述，本所律师认为：江苏雅克科技股份有限公司
2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；出席本次年度股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次年度股东大会的表决程序符合有
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”


    七、备查文件
    1、江苏雅克科技股份有限公司2022年年度股东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所关于本次股东大会的法律意见书。


    特此公告。
                                               江苏雅克科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                   二〇二三年五月十九日