证券代码:002409            证券简称:雅克科技              编号:2023-028


                     江苏雅克科技股份有限公司

                  第六届董事会第二次会议决议公告

    特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）第六届董
事会第二次会议于 2023 年 8 月 15 日以邮件的方式发出通知，并通过电话进行确
认，于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，董事沈馥先生、张昊玳女士、戚啸艳女士、袁丽娜女士、李锦
春先生、吴毅雄先生以通讯方式出席本次会议。会议由董事长沈琦先生主持，公
司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，通过如下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年半年度报告》
及《2023 年半年度报告摘要》。
    《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》具体内容详见公司于
2023 年 8 月 28 日刊登在指定信息披露媒体的相关公告，请投资者注意查阅。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了审议通过了《关于 2023
年半年度募集资金存放和实际使用情况的议案》。
    董事会认为，公司编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放和实际使用情
况专项报告》如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放、使用情况。
    公司独立董事发表独立意见认为：公司编制的《关于公司 2023 年半年度募
集资金存放与实际使用情况专项报告》如实反映了公司 2023 年半年度募集资金
实际存放、使用情况，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况
与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
    《关于 2023 年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的公告》具体
内容详见公司刊登在指定信息披露媒体的公告。
    本议案无需提交股东大会审议。
    特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司
                  董事会
  二〇二三年八月二十八日