广联达科技股份有限公司董事会

关于公司 2023 年员工持股计划（草案）是否符合《关于上市公司实施员工持股

                       计划试点的指导意见》相关规定的说明


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《监管指引第1号》”）
等相关法律法规、规则及《公司章程》等有关规定，我们作为广联达科技股份有限公司（以下
简称“公司”）的董事，现依据《指导意见》《监管指引第1号》，对公司2023年员工持股计
划（草案）及相关事项进行认真审议，现说明如下：
    一、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施持股计划的情形。
    二、公司本次实施员工持股计划的内容符合《指导意见》《监管指引第1号》等有关法律、
法规的规定，本次员工持股计划符合《指导意见》员工持股计划的原则。
    三、监事会就员工持股计划发表审核意见，认为公司审议本次员工持股计划相关议案的决
策程序合法、有效，本次员工持股计划有利于上市公司持续发展，不存在损害公司及全体股东
利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
    四、公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为本次员工持股计划拟定的持有
人符合《指导意见》《监管指引第1号》等相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符
合员工持股计划规定的持有人范围，其作为员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
    五、公司不存在向持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。公司实
施员工持股计划可以完善公司的激励和约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东
形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性和责任心，并最终有利于公司的战
略实现和可持续发展。
    综上所述，董事会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》《监管指引第1号》
等相关规定。
广联达科技股份有限公司
      董 事 会
二〇二三年九月二十二日