证券代码：002410                 证券简称：广联达                 公告编号：2023-052


                             广联达科技股份有限公司

                      第六届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2023 年 9 月
22 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 9 月 17 日以电子邮件方式向全体董
事发出。会议由公司董事长袁正刚先生召集，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    董事袁正刚、刘谦、云浪生作为激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
    为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和
公司核心竞争力，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
等法律、法规以及《公司章程》的规定和要求，结合公司实际情况拟订《2023 年员工持股计
划（草案）》及其摘要。具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于<公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    董事袁正刚、刘谦、云浪生作为激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
    为保证公司 2023 年员工持股计划有效实施，根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相
关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定和要求，制定《公司 2023 年员工持股计划
管理办法》。具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的
议案》

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    董事袁正刚、刘谦、云浪生作为激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
    为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划
的相关具体事宜，具体授权事项如下：
    （1）授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止；
    （2）授权董事会对《2023 年员工持股计划（草案）》作出解释；
    （3）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
    （4）本次员工持股计划经公司股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、
政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本次员工持股计划作出相应修
改和完善；若在实施过程中，因公司股票停牌或者敏感期等情况，导致本次员工持股计划无法
在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长本次员工持股计划购买期；
    （5）授权董事会实施员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
    （6）授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
    （7）授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
    （8）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由
股东大会行使的权利除外。
    上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    4、审议通过《关于提请召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司董事会提请于 2023 年 10 月 12 日召开 2023 年度第一次临时股东大会，本次会议将采
取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告




           广联达科技股份有限公司
                 董 事 会
           二〇二三年九月二十二日