证券代码：002410                    证券简称：广联达              公告编号：2023-071


                                 广联达科技股份有限公司

                         第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2023 年 11 月
24 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 11 月 19 日以电子邮件方式向全体董
事发出。会议由公司董事长袁正刚先生召集，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于终止实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票激励
暨回购注销限制性股票的议案》

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    董事袁正刚、刘谦、云浪生、王爱华作为激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
    《关于终止实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票激励暨回购注销限
制性股票的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    2、审议通过《关于提请召开 2023 年度第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司董事会提请于 2023 年 12 月 13 日召开 2023 年度第二次临时股东大会，本次会议将采
取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    《关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告




           广联达科技股份有限公司
                  董 事 会
           二〇二三年十一月二十四日