证券代码：002410                   证券简称：广联达                 公告编号：2023-075



                             广联达科技股份有限公司

               2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。


    一、持有人会议召开情况
    广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计划第一次持有人会议
于 2023 年 11 月 23 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件等方
式向全体持有人发出。会议由公司高级副总裁授权代表孙海艳召集和主持，本次会议应出席持
有人 1,169 人，实际出席持有人 985 人，代表 2023 年员工持股计划份额 164,271,436 份，占公
司 2023 年员工持股计划总份额的 82.5572%（剔除预留份额）。会议的召集、召开和表决程序
符合相关法律法规、规范性文件及公司《2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定。


    二、持有人会议审议情况
    会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》
    为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2023
年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会，作
为 2023 年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名
委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。
    表决结果：同意 162,653,856 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 99.0153%；
反对 173,600 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.1057%；弃权 1,443,980 份，占
出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.8790%。
    2、审议通过《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
    根据公司《2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定，本次持有人会议同意选举党素
香、张凯、路宇为公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2023 年员工持股计划存
续期间一致。
    上述管理委员会成员均不属于持有上市公司 5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、
监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。
    表决结果：同意 162,653,856 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 99.0153%；
反对 173,600 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.1057%；弃权 1,443,980 份，占
出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.8790%。
    同日，管理委员会召开会议，选举党素香为本次员工持股计划管理委员会主任委员，任期
与 2023 年员工持股计划存续期一致。
       3、审议通过《关于授权公司 2023 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相
关事项的议案》
    根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》、公司《2023 年员工持股计划管理办法》的有
关规定，持有人会议授权 2023 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，
具体如下：
    （1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
    （2）代表全体持有人行使股东权利，包括但不限于公司股东大会的出席、提案、表决等
安排，以及参与现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等事项；
    （3）代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；
    （4）管理本员工持股计划权益分配；
    （5）决策本员工持股计划被强制转让份额的归属；
    （6）决策本员工持股计划份额的回收及对应收益分配安排；
    （7）办理本员工持股计划份额继承登记；
    （8）持有人会议或本员工持股计划授权的其他职责；
    （9）相关法律法规、规范性文件和本员工持股计划规定的其他应由管理委员会履行的职
责。
    本授权自公司2023年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2023年员工持股
计划终止之日内有效。
    表决结果：同意 162,653,856 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 99.0153%；
反对 173,600 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.1057%；弃权 1,443,980 份，占
出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.8790%。
三、备查文件
1、《广联达科技股份有限公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议》。




特此公告




                                                       广联达科技股份有限公司
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                                                       二〇二三年十一月二十四日