证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2023-021 深圳市兆驰股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。 4、对于涉及中小股东利益的重大事项,公司对中小股东表决采取单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召集人:公司董事会。 2、会议方式:本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。 3、会议召开时间: (1)现场会议时间:2023 年 5 月 5 日(星期五)14:30 (2)网络投票时间:2023 年 5 月 5 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 5 日 9:15-9:25,9:30--11:30 和 13:00--15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 5 日 9:15--15:00 的任意时间。 4、现场会议召开地点:广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业 园 3 号楼会议室 5、会议主持人:董事长 顾伟 先生 6、会议的通知:公司于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2023-015)。 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及公 司章程的有关规定。 二、会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 28 人,所持有表决权的股份总 数为 1,520,131,531 股,占公司有表决权股份总数的比例为 39.3742%。 其中:出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人,所持有表决权的股份总数为 226,348,630 股,占公司有表决权股份总数的比例为 5.8628%;通过网络投票的股东 共 24 人,所持有表决权的股份总数为 1,293,782,901 股,占公司有表决权股份总数 的比例为 33.5114%。 2、中小股东出席的情况:通过现场和网络投票的中小股东 22 人,所持有表决 权的股份总数为 102,168,001 股,占公司有表决权股份总数的比例为 2.6463%。 其中:通过现场投票的股东 1 人,所持有表决权的股份总数为 100 股,占公司 有表决权股份总数的比例为 0.0000%; 通过网络投票的股东 21 人,所持有表决权的股份总数为 102,167,901 股,占公 司有表决权股份总数的比例为 2.6463%。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员现场或远程方式列席会议;北京市金杜 (深圳)律师事务所胡光建律师、杨博律师对本次股东大会进行见证,并出具法律 意见书。 三、议案审议表决情况 1、审议并通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》; 表决结果:同意 1,519,374,631 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 99.9502%;反对 407,200 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 0.0268%; 弃权 349,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议非关联股东所持有 表决权股份的 0.0230%。 中小股东表决情况:同意 101,411,101 股,占出席会议非关联中小股东所持有表 决权股份的 99.2592%;反对 407,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有表决权 股份的 0.3986%;弃权 349,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 非关联中小股东所持有表决权股份的 0.3423%。 2、审议并通过了《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》; 表决结果:同意 1,519,374,631 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 99.9502%;反对 407,200 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 0.0268%; 弃权 349,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议非关联股东所持有 表决权股份的 0.0230%。 中小股东表决情况:同意 101,411,101 股,占出席会议非关联中小股东所持有表 决权股份的 99.2592%;反对 407,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有表决权 股份的 0.3986%;弃权 349,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 非关联中小股东所持有表决权股份的 0.3423%。 3、审议并通过了《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》; 表决结果:同意 1,519,374,631 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 99.9502%;反对 407,200 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 0.0268%; 弃权 349,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议非关联股东所持有 表决权股份的 0.0230%。 中小股东表决情况:同意 101,411,101 股,占出席会议非关联中小股东所持有表 决权股份的 99.2592%;反对 407,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有表决权 股份的 0.3986%;弃权 349,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 非关联中小股东所持有表决权股份的 0.3423%。 4、审议并通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》; 表决结果:同意 1,519,333,831 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 99.9475%;反对 407,200 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 0.0268%; 弃权 390,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议非关联股东所持有 表决权股份的 0.0257%。 中小股东表决情况:同意 101,370,301 股,出席会议非关联中小股东所持有表决 权股份的 99.2192%;反对 407,200 股,出席会议非关联中小股东所持有表决权股份 的 0.3986%;弃权 390,500 股,出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的 0.3822%。 5、审议并通过了《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的议案》; 表决结果:同意 1,491,646,533 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 98.1261%;反对 28,484,998 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 1.8739%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议非关联股东所 持有表决权股份的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 73,683,003 股,占出席会议非关联中小股东所持有表 决权股份的 72.1195%;反对 28,484,998 股,占出席会议非关联中小股东所持有表决 权股份的 27.8805%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议非关 联中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。 6、审议并通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》; 表决结果:同意 1,519,724,331 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 99.9732%;反对 407,200 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 0.0268%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议非关联股东所持有表决权 股份的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 101,760,801 股,占出席会议非关联中小股东所持有表 决权股份的 99.6014%;反对 407,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有表决权 股份的 0.3986%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议非关联 中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。 7、审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》; 表决结果:同意 1,499,824,034 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 98.6641%;反对 20,307,497 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 1.3359%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议非关联股东所 持有表决权股份的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 81,860,504 股,占出席会议非关联中小股东所持有表 决权股份的 80.1234%;反对 20,307,497 股,占出席会议非关联中小股东所持有表决 权股份的 19.8766%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议非关 联中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。 8、审议并通过了《关于 2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》; 表决结果:同意 1,519,683,531 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 99.9705%;反对 448,000 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 0.0295%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议非关联股东所持有表决权 股份的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 101,720,001 股,占出席会议非关联中小股东所持有表 决权股份的 99.5615%;反对 448,000 股,占出席会议非关联中小股东所持有表决权 股份的 0.4385%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议非关联 中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。 9、审议并通过了《关于 2022 年度公司监事薪酬的议案》; 表决结果:同意 1,519,683,531 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 99.9705%;反对 448,000 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 0.0295%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议非关联股东所持有表决权 股份的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 101,720,001 股,占出席会议非关联中小股东所持有表 决权股份的 99.5615%;反对 448,000 股,占出席会议非关联中小股东所持有表决权 股份的 0.4385%;弃权 0 股,占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。 四、律师出具的法律意见 北京市金杜(深圳)律师事务所胡光建律师、杨博律师见证了本次股东大会, 并出具了法律意见书,意见如下:“综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的 召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规 则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效; 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效”。 五、 备查文件 1、公司 2022年年度股东大会决议; 2、北京市金杜(深圳)律师事务所关于深圳市兆驰股份有限公司2022年年度股 东大会的法律意见书。 特此公告。 深圳市兆驰股份有限公司 董 事 会 二〇二三年五月六日