证券代码：002429              证券简称：兆驰股份             公告编号：2023-041


                          深圳市兆驰股份有限公司
                   第六届董事会第七次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、   董事会会议召开情况

       深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知
于二〇二三年十月十六日以电子邮件方式发出，会议于二〇二三年十月十九日上午
10:00 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 1 楼会议室以现
场及通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长
顾伟先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定。

       二、   董事会会议审议议案情况

       出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

       1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年第三季度
报告的议案》；

       公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求，完成了 2023 年第三季度报
告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意
见。

       《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-044）于 2023 年 10 月 21 日刊载于
《 中 国 证 券 报 》 《上 海证 券报 》《 证券 时报 》和 《证 券 日报 》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    2. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，关联董事欧军先生回避表决，
审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》

    公司控股子公司深圳市兆驰晶显技术有限公司（以下简称“兆驰晶显”）的股
东张海波先生与公司董事兼总经理欧军先生、副总经理兼财务负责人严志荣先生、

副总经理兼董事会秘书单华锦女士、监事丁莎莎女士拟签署《股权转让协议》，转
让完成后欧军先生持有兆驰晶显 2.5%股权、严志荣先生持有兆驰晶显 0.2%股权、
单华锦女士持有兆驰晶显 0.3%股权、丁莎莎女士持有兆驰晶显 0.2%股权，经审议，
董事会同意公司放弃对上述股权的优先购买权。

    具体内容详见公司 2023 年 10 月 21 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于放弃控股
子公司股权优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-043）。

    独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详情请见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    三、   备查文件

    1.   经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第七次会议决议》；

    2.   深交所要求的其他文件。



    特此公告。

                                                    深圳市兆驰股份有限公司

                                                             董 事 会

                                                    二〇二三年十月二十一日